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65438+萬以上轉賬被嚴查是什麽意思?

法律分析:將采取預防措施,避免監管和“偽大額現金交易”如拆分和隱藏過帳現金,以便不僅監控超過起始金額的單筆交易,還監控累計超過起始金額的多筆交易。加強自身大額現金分析水平,分行業、分用途、分金額分析銀行業金融機構報送的大額現金業務信息,把握大額現金流動方向,預測大額現金業務風險。在保證個人信息安全、嚴格規範信息使用的前提下,與相關部門溝通,享受信息。試點銀行應統籌考慮人民銀行冠字號碼集中數據需求和大額現金監測需求,引導銀行業金融機構實現起點以上存取業務信息與現金對象冠字號碼的關聯和可追溯。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照其規定。

最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋第壹條詐騙公私財物數額在三千元以上、三萬元以上十萬元以上、五十萬元以上的,分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展情況,在前款規定的數額範圍內,共同研究確定本地區實行的具體數額標準,並報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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