銀行大額支付的驗證系統，大額取現需要提前預約。商業銀行將建立預約制度，對大額取現業務實行預約制，並將有關情況報中國人民銀行中心支行。實物現金可以追溯。說白了，對於起點以上的現金存取款，每張實物人民幣的冠字號碼都要和存取款業務信息關聯起來。客戶來自高風險行業，交易金額特別巨大，且交易頻率或金額與客戶身份和日常交易特征不符的，應當嚴格審核信息的真實性和規範性。發現或者有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢等犯罪活動的，應當提交可疑交易報告，並對風險進行標記、跟蹤和記錄備查。
中華人民共和國刑法
第二百二十五條違反國家規定，有下列非法經營行為之壹，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得壹倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金或者沒收財產: (三)未經國家有關主管部門批準，非法從事證券、期貨、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務的。
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