第壹,經濟案件沒有執行。如果大家都有債務糾紛,被對方起訴到法院,法院作出判決後,大家都沒有按照法院判決的內容執行,那麽對方可以要求法院采取強制措施。這時候法院可以查詢甚至查封每個人的銀行賬戶。
第二,涉嫌財務欺詐等相關活動。目前電信詐騙比較普遍。如果有人參與電信詐騙,騙取受害人錢財,那麽相關部門在接到舉報後,可以查封涉案人的銀行賬戶。
3.涉嫌洗錢洗錢本身就是壹種違法犯罪活動。如果妳涉嫌參與洗錢,那麽反洗錢中心有權檢查妳的銀行賬戶。順序
4.涉嫌稅收犯罪。這裏所說的稅收犯罪主要是偷稅或者欠稅等行為。如果存在這些行為,有關部門可以直接要求銀行配合我們查詢銀行賬戶明細。順序
5.涉嫌走私犯罪。如果每個人都參與走私,那麽包括公安部門、海關部門在內的機構都有權不經執法人員許可,直接查詢賬戶交易情況。順序
6.危害國家安全的活動。現實中,壹些不法分子往往會做出危害國家的事情,比如與國外的壹些不法分子勾結,接受國外的資助。這種情況下,國家安全部門可以直接查每個人的銀行賬戶。順序
七、涉嫌非法集資。近年來,涉嫌非法集資活動較為常見,尤其是壹些P2P平臺最有可能涉嫌此類犯罪活動。對於涉嫌非法集資的,公安等部門有權直接查大家的銀行賬戶。順序
八、公安部門在辦案過程中認為必要的。中國每年都有很多犯罪活動,特別是經濟犯罪,比如非法占有他人財產,非法轉移他人資產。公安、法院、檢察院等部門可以直接查詢賬戶。
法律依據:
根據中國人民銀行、最高人民法院關於人民法院查詢、人民銀行協助查詢被執行人人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱的聯合通知。
(2010)27號人民法院需要查詢被執行人銀行結算賬戶開戶銀行名稱的,由被執行人註冊地(身份證發證機關所在地)人民銀行上海總部、各分行、營業管理部、省會城市中心支行、深圳市中心支行查詢。
壹、協議離婚的程序:
(1)雙方應準備相關證件和資料:
1,雙方戶籍證明
2.雙方居民身份證
3.結婚證或夫妻關系證明
4.當事人近期壹寸免冠照片兩張。
5.離婚協議
協議應當明確雙方的離婚意向,並表明對子女撫養教育、經濟資助、夫妻壹方的財產和債務等作出妥善安排的,協議內容應當有