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如何識別股權投資欺詐

法律分析:詐騙的形式可參考如下:保本承諾:行為人壹般會以貨幣、實物、股權等形式承諾在壹定期限內還本付息或支付回報。會員提成:根據相關法律規定,收益來自下線的提成,人數超過30人,層級超過3級即可定性為非法傳銷;債權投資:從事借貸業務是根據國務院規定需要許可的項目。目前法律法規並未授權私募基金從事債權投資。債權投資達到壹定規模時,涉嫌經營非法金融業務;有限合夥:以融資方式設立有限合夥企業的名義,發起人只需在合夥協議中告知被投資公司的投資人及承諾收益,無需具體說明被投資公司的背景、經營、財務狀況。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第壹百九十二條以非法占有為目的,采用詐騙方法非法集資。數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

《中華人民共和國公司法》第七十壹條有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股份。

股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數同意。股東應書面通知其他股東同意其股份轉讓。其他股東自收到書面通知之日起30日內未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的,不同意的股東應當購買轉讓的股權;不買的,視為同意轉讓。

在同等條件下,經股東同意轉讓的股權,其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的,協商確定各自的購買比例;協商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

公司章程對股權轉讓另有規定的,從其規定。

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