在生活中，需要使用報表的情況越來越多，根據不同的用途有不同類型的報表。拖延癥和懶癌壹聽報告就復發？以下是我整理的壹份銀行案件防範報告(壹般5篇)，供大家參考，希望對有需要的朋友有所幫助。
銀行案件預防舉報1商業賄賂不僅破壞了社會主義市場經濟的正常秩序，而且毒化了社會風氣，滋生了腐敗和經濟犯罪。商業銀行作為高資本密度、高風險的特殊領域，已經成為商業賄賂的多發領域。近日，該行組織全體員工認真學習了《關於開展案件專項治理進壹步加強案件防控的實施意見》、《湖南省分行防控商業賄賂案件專項治理活動實施方案》和《關於禁止從業人員在建設銀行任職的若幹規定的通知》，結合典型案例深入學習，積極開展批評與自我批評。
第壹，堅定* * *社會主義理想信念
永遠堅定* * *資本主義的理想信念。失去理想信念，就失去了精神支撐和靈魂。在市場經濟的大潮中，在金錢、官位、名利的誘惑下，極少數員工放棄了世界觀的改造，放松了要求。只拿不送，只講金錢不講原則的做法，讓壹些人經受不住不良社會風氣的侵蝕，從而使短暫的旅行成為終生遺憾，最終走上犯罪道路。在當前市場經濟形勢下，只有自覺轉變世界觀、人生觀、價值觀，堅定自己的信念，提高自我約束能力，堅決抵制市場經濟條件下的物質誘惑，規範管理，過好權錢美色的生活，才能經受住各種考驗，抵禦各種誘惑。
第二，從案例中吸取教訓，讓警鐘長鳴。
反面案例警示，作為建行員工，會受到很大觸動。這些典型案例說明，人的貪婪會喪失理想信念，追求名利會急功近利，會貽誤事業發展。如果他們心存僥幸，就會觸犯法律，受到懲罰，愧對祖國和人民的培養和信任，愧對中國建設銀行的事業，最終成為人民的罪人。所以，我們要時刻保持清醒的頭腦。作為壹名銀行員工，要時刻提醒自己加強廉潔意識、政治意識、大局意識、奉獻意識和服務意識。
第三，加強法律法規和業務學習，提高自身防腐能力。
要加強金融法律法規和建設銀行規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高綜合素質和明辨是非的能力。認真履行職責，執行業務活動中的各項制度。強化責任意識，要求愛崗敬業，認真對待事業，忠於事業，努力工作，規範業務，徹底杜絕腐敗。
銀行案防報告2 20xx年8月20日，根據寧德銀監分局和省聯社寧德辦事處的安排，我有幸參加了建設銀行寧德分行同業案防跟蹤學習。雖然日程很短，但是其他銀行先進的案防經驗和理念對我的思維和視野產生了很大的影響，讓我們感受到了自己和商業銀行的差距，感觸良多:
壹、個案防控班的基本情況
8月20-21日，根據寧德銀監分局和寧德辦事處的安排，我和其他五個兄弟和協會到中國建設銀行寧德分行學習。由於接下來的學習是銀監分局組織的，對接的商業銀行也很重視，基本都能給對方。在對接銀行的安排下，以下學習人員參觀了相關部門(中心)的工作場所和業務流程。雖然日程只有兩天，但建行召集旗下七個部門給我們講制度流程，前臺觀摩，討論解答，真正起到了學懂、觀答的作用，讓我們系統了解商業銀行的案防制度和組織流程，做到學有所用。
二、商業銀行、農村信用社和農村商業銀行的優劣勢
1.商業銀行案件防控和內部控制工作中心突出。各部門各項業務開展基本能覆蓋案件防控和內部控制要求，組織架構、業務流程、報告路線、檢查處罰等職責分工清晰明確；
2.商業銀行案件防控各條線職責明確，檢查、整改、跟蹤均由各條線完成。業務、合規風險、內審等三道防線的監督、檢查、處罰和整改跟蹤都是由自己的條線完成的。內審部門還具有再監督的職能，部門對內審發現的問題進行檢查後，將追究檢查員的責任，真正達到監督再監督的效果；
3.工作細致，專家型的管理者多，管理文化積累多。部門老板、副總裁都是這方面的專家，職能明確，熟悉業務，專業水平高，管理能力強，管理好，有崗位文化積累，有利於接下來的交接；
4.科技手段防控能力高，制度比較完善。大大小小的系統有100多個。各條線基本能通過科技手段完成查詢、數據檢索、檢查、反饋等功能，科技系統中前中後臺已明確劃分，並由系統控制；
5.考核機制完善，實行KPI考核。所有指標都要求納入考核。輕微違規有積分，壹般違規有經濟處罰，輕微違規有行政處分。而且這些必須納入網點KPI考核，與網點負責人和員工收入掛鉤，考核機制才能真正發揮充分作用；
6.與商業銀行相比，我們的農村信用社體制有壹些優勢:商業銀行的決策鏈不如農村信用社靈活、短、快；商業銀行員工的創新能力得不到發揮，創新不足。
三。商業銀行可以借鑒的先進經驗和做法:
1，誰負責員工行為調查，誰負責調查；員工家訪制度:負責人每年完成30%的員工家訪，並進行登記和匯報；計劃9月底前在下文明確並實施；
2.職工教育制度:壹堂課、兩次講座、三節課、三項教育。
1類是指高級積分學習類。
第二，每周壹講業務條線和內控案防條線。
三班領導有季度法紀班、警示教育班、部門講座班。
(3)轉業教育、愛崗敬業教育、犯罪成本教育。
通過修訂員工積分管理辦法，完善員工違規積分管理，對積分高的員工采取不同的處罰方式，並借鑒建行的做法，將這些工作融入日常工作中；
3.案件防控會議制度:四會制。
晨會上的壹句順從
來自每周教育會議的警告信息
月會問題分析
在季度會議上總結案防工作
向團隊匯報，並放在以後的晨會、周會、月分析會的議程上，時時提醒、警示員工；
4.檢查工作:檢查、業務、風險合規、審計三道防線；現場和非現場檢查；頻率是壹個月壹次；將案件防控量化到部門，督促各部門開展檢查輔導的頻率和深度；
5.整改工作:所有整改都要定措施、定期限、定責任人、定主管，並與績效考核掛鉤；收到風險提示的部門或支行應在15個工作日內完成組織學習、部署、檢查、整改等措施；
四。對未來銀行案防工作的思考
壹是開展網點內控評級分級管理:計劃今年內推進此項工作，對所有網點進行內控評價，對好網點和差網點采取不同政策。評級結果與績效考核、檢查頻次、評先、評先、晉升等掛鉤。，並將每年評估壹次；
二是借款人進場時要簽訂廉政建設協議，擬納入借款人、供應商、承包商聯合廉政建設範圍。9月份將制定相關制度，下發文件明確具體內容和要求。
第三，開展員工行為調查，實施員工家訪制度。分行(部門)負責人走訪本行(部門)員工，總行領導負責中層幹部家訪。通過家訪，他們可以充分了解員工的思想動態，爭取盡早發現和解決問題。
銀行案防報告3 65438+10月30日，我作為中國建設銀行的壹名新員工，有幸第壹次參加了銀行領導和支行行長壹起組織的銀行案防會議。會上，各分行行長匯報了上季度案件及防範情況，會計部張經理進壹步強調了合規經營的重要性。會議以韓主席的總結結束。我認真參與了研究，認真記錄了發生在身邊人身上的錯誤。尤其是看了下午播出的警示教育片後，心情久久不能平靜。影片講述了幾位頗具影響力的國企領導是如何走向不歸路的。他們含淚懺悔，渴望自由和生命，為我們敲響了警鐘。沈思之後，他們感慨萬千。
“天網恢恢，疏而不漏”“任何壹個作案的人都不可能在現場不留痕跡”“要想不為人知，就得自己動手”等耳熟能詳的話，被無數前輩的經驗提煉出來，但作案的人總是心存僥幸，自以為聰明不會被發現，鋌而走險。但最終還是難逃法律的制裁，最終陷入痛苦的深淵。
人是萬物之靈，人和動物最大的區別就是人有自制力。我們每個人的生命都是壹個極其偶然的存在，人從出生的那壹刻起就註定要回去。我們擁有的人生，本來就是壹種責任和承諾——對父母，對親人朋友，對社會。但是，人生苦短，更要珍惜。壹個人只要記住，無論什麽時間什麽地點，留給別人都是美好的事情，他的人生就會很幸福。保持誠實、正直、忠誠、善良和表裏不壹的品質最終會帶來幸福。其實生活中，有錢人不壹定幸福，窮人不壹定悲慘。況且，只要我們努力，認真，我們是不可能變窮的。為什麽不走正道遵紀守法做個好人呢？
作為中國建設銀行的新員工，在自己的崗位上，不僅要保質保量地做好每壹天的工作，還要有敏銳的觀察力和睿智的頭腦。只有堅持制度，嚴格遵守各項規章制度，他才能有效遏制案件的發生。按照規定的程序處理業務，壹方面讓自己的工作更加完美；另壹方面，我也讓我的工資收入顆粒歸倉。
另外，還要加強學習，特別是規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自己的綜合素質和分析能力。認真履行職責，執行業務活動中的各項制度。強化責任感，要求自己熱愛工作，認真對待事業，忠於事業，努力工作，深思熟慮，把責任感融於血液，體現在行動中。妳要堅定對崗位的信念，放松對自己的要求，妳必然會迷失。抵擋不住誘惑，壹定會走向犯罪的深淵，樹立正確的價值觀和人生觀，在自己的工作中把握自己，控制自己，走好人生道路。
銀行案件防控工作匯報4為深入貫徹省銀監局政策性銀行、大型銀行案件防控工作會議精神，切實開展“合規文化建設年、執行力建設年”活動，消除外部欺詐重大違規行為和隱患，防控合規和案件風險，按照市銀監分局的統壹部署和要求， 工商銀行黃岡分行7月份在轄內開展了“全行覆蓋、全口徑”的合規經營全面自查。 在實現案防工作“三零”目標和堅持總行“案防工作責任制”的基礎上，確保了全行經營安全。具體做法是:
壹是加強組織領導。
市銀監分局20xx案防工作會議結束後，分行行長楊忠林立即組織召開內控委員會緊急會議，研究部署“全行、全覆蓋、全口徑”合規管理自查工作。成立了以行長為組長，各專業部門主要負責人為成員的合規檢查領導小組。風險內控部全面負責自查的組織領導工作，並制定自查實施計劃；指導全行調研工作，聽取檢查組工作匯報；研究制定檢查中發現問題的整改措施，以及對違規機構和責任人的處理意見；及時報告發現的重大案件和線索；審批自檢工作報告。
第二，明確責任分工。
根據銀監局要求和各省級分行制定的檢查方案，會議重點關註了本次自查的十個方面，並根據專業屬性明確了各方面的牽頭責任部門:壹是運營管理業務的合規性；二是大額存款業務的合規性；第三，高級管理人員的表現和重要崗位人員的輪崗；四是落實銀監會防範操作風險“十三條”和業務操作指引管理；第五，回購保理業務的合規性；第六，金融、中間業務、表外業務的定價；第七，公司客戶的信用合規性；第八，個人住房貸款業務的合規性；九是銀行承兌匯票業務的合規性；十是企業經營風險管理的有效性。為確保自查質量和效果，分行與各部室負責人簽訂了自查責任書，各部室負責人嚴格按照分工要求迅速組織自查。
第三，層層把關，層層負責。
按照“誰檢查，誰負責”的原則，由分公司組織專業部門進行自檢，負責制定本專業的檢查實施方案，明確檢查人員和檢查職責，並對自檢結果負責。還明確規定，自查結束後，上級行或外部監督檢查發現新問題的，將追究相關專業部門主要負責人和檢查人員的責任。
第四，全面落實整改。
分行、市分行專業管理部門分析20xx年各類檢查發現問題整改落實情況，排查專業易發部位和薄弱環節，劃定案防重點，加強合規管理。對屢查屢犯問題開展深入研究，從機制和管理流程上研究相關措施，提出治本之策，加強對基層網點整改工作的指導和監督。對此次檢查發現的問題，制定整改方案，落實整改責任人和時限，確保問題得到及時整改。
第五，嚴格問責。
分公司各部門對自查發現的違規行為進行扣分處理，實行“誰檢查、誰認定、誰處理、誰打分”的原則。對發現嚴重違紀的機構和責任人，要按照有關規定嚴肅處理。對屢查屢犯情節嚴重的機構和責任人進行通報。對發現漏洞沒有補上、防範措施沒有跟上、整改沒有落實，留下案件隱患的，要嚴格追究責任。
六、建立重大案件報告制度。
對於檢查中發現的重大案件和線索，分行要求事後及時填寫《重大事項報告表》，並按規定立即向銀監部門和省級分行報告。因特殊原因不能按時報告的，在特殊原因消除後及時補報，並說明原因，確保不延誤，保證案件預防質量。
銀行案防工作匯報:20xx年上半年，在總行和分行領導的正確領導下，在當地監管部門的指導和關懷下，我行認真貫徹落實總行和各監管單位安全和案防文件精神和監管要求，堅持預防為主、以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化隊伍管理，營造了“安全是集體，人人保安全”的良好氛圍。上半年治安和案防工作穩中有進。現將我分局20xx年上半年案防安全工作情況匯報如下:
壹是高度重視案防安保工作，制定方案，逐壹落實。
(壹)做好預防和保障工作，強化責任是關鍵。我分行黨委高度重視總行下發的20xx年治安防控責任書，結合與銀監分局簽訂的案件防控承諾書的相關要求，積極組織召開分行年度治安工作會議，明確治安工作責任，逐項分解責任書要求，結合分行實際情況，制定了20xx年治安防控工作計劃。嚴格落實“壹把手”責任制、防範風險“十三項措施”和內控“十聯動”建設要求，把安全目標管理放在重要位置，層層簽訂責任書明確責任，強化領導責任和全員參與意識，壹級負責到壹級。每月對計劃完成情況進行總結，確保各項安保和案防工作按計劃完成，分行領導定期或不定期組織全體員工學習貫徹監管部門和總行相關文件精神和要求；每季度定期組織壹次安全和案防專題會議；不時向高管會議通報內部控制制度實施情況和風險事件；並經常帶領安保人員配合風險部在長假前開展全行範圍的安檢和大檢查；根據責任書的要求，親自參與全行消防設施的檢查和監控報警系統的檢查。時刻關註轄區內的安保動態，及時解決我分局安保工作中存在的不足和問題。
(二)加強案件預防知識學習，不忘思想警示教育。上半年，我分公司嚴格執行案防知識學習教育制度，堅持在季度安全會上進行安全常識的學習教育，繼續加強對分公司安全制度和各類應急預案的學習，多媒體與書面教育相結合，積極收集防火和應急處置技能培訓的視頻放映，以直觀可接受的教育方式提高員工的防火知識和技能。並收集近期各地大案要案進行警示教育，舉壹反三。結合轄區內的社會治安情況，提高案防意識，抓自查促整改，使從業人員對安全防範的嚴重性和必要性有清醒的認識，增強緊迫感和緊迫感，克服麻痹思想和僥幸心理，警鐘長鳴。我們也要求前臺工作人員在日常工作中做好客戶安全提示工作，提高離開銀行後的安全防範意識。
第二，註重隊伍建設，完善安全防範措施。
在日常工作中，加強隊伍建設、政治思想教育，狠抓隊伍體能訓練，培訓櫃臺人員保管和使用防身器材，要求其熟練掌握。在保安人員管理方面，我行不僅要求保安公司加強對保安人員的安全教育和培訓，還要求派駐網點的保安人員在日常工作中嚴格遵守我行的各項規章制度。並要求派駐網點的保衛人員參加我行對員工進行的案防培訓，向各部室發放保衛和案防培訓資料，保持高壓態勢，確保有效防控案件風險。
三、完善制度和管理體系，加大風險防控力度。
(壹)加強檢查整改。為了促進安全工作的制度化、規範化，落實檢查效果。年初，我分公司積極認真地總結了20xx年的安全工作。根據總行制定的《安全檢查實施辦法》和《違規違紀處罰細則》，采取日常自查和不定期自查相結合的方式，結合重大節日專項檢查，隨時掌握轄內安全工作動態，整改隱患，堵塞漏洞，防患於未然。
(2)加強技防和物防建設。按照分公司確立的“安全無小事”的理念，貫徹從安全出發、從實際出發的原則，完善了分公司的技防和物防建設。按照檢查制度定期做好設備檢查工作，積極配合總行對新設立網點的安保建設進行監督指導，嚴格按照公安機關相關金融機構安保設施建設規範進行建設，最終通過驗收順利開業，各項技防、物防系統運行平穩。按照總行部署，遠程監控與本地監控相結合，在原有本地監控網絡的基礎上，主動將ATM自助銀行等高風險區域接入總行遠程監控報警中心，有效提升了物防技防水平，提高了安全系數。
(3)嚴控風險事件，防止案件發生。上半年，在推進業務發展的同時，安全保衛部和風險管理部定期召開聯席會議，按照風險管理和案件防控的要求，協同防控各項業務風險，嚴格執行信貸風險管理制度，控制信貸部各項信貸業務風險。 並組織相關部門每月定期檢查業務部門重要空白憑證和現金，及時消除隱患，落實分行各項內控制度。
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