甲方(投資方):
身份證號碼/公司註冊號碼:
乙方:(有限合夥)
主要營業場所:
執行合夥人:
丙方:
身份證號碼:
目標公司:
住所:
法定代表人:
(以下統稱為“雙方”)
鑒於:
根據市場經濟激烈競爭的需要，標的公司擬通過資產重組、增資擴股等方式壯大實力。面對新的發展機遇和挑戰，標的公司擬由有限責任公司變更為股份有限公司，並擬於近期啟動新三板掛牌程序，進入資本市場，成為規範運作的公司。
各方同意甲方向乙方出資，成為乙方的合夥人之壹，乙方以合夥企業(有限合夥)的身份向目標公司出資，以實現甲方對目標公司間接出資的目的。
因此，根據《中華人民共和國公司法》及現行相關法律法規，各方本著自願、公平、公正的原則，經過充分、平等協商，達成如下意向書，並誠信信守。
第壹條出資
1.甲方向乙方認繳人民幣10，000.00元，乙方承諾甲方對乙方的上述出資僅用於乙方向目標公司增資擴股。
本輪增資完成後，即乙方作為合夥企業(有限合夥)對目標公司增資擴股後，目標公司註冊資本變更為人民幣10，000元，因此甲方上述出資額為其在目標公司出資額的%，其余部分計入目標公司資本公積。
2.根據本意向書，甲方對乙方的出資和乙方對目標公司的出資均以人民幣現金支付。
第二條出資期限
1.甲方應在本意向書簽署之日起10天內將乙方認繳的出資匯入乙方指定的銀行賬戶。
2.乙方應在收到甲方及乙方其他合夥人實際繳納的出資後，將增資款匯入目標公司指定的銀行賬戶..
第3條程序
1.乙方應根據有關法律法規的規定修改其合夥協議，並在甲方實際繳納出資後，依法向原企業登記機關申請變更登記。
2.目標公司應根據有關法律法規的規定修改公司章程，並在乙方實際繳納增資款後，依法向原公司登記機關申請變更登記。
第四條稅收和費用
中國政府和稅務機關在中國征收的與本意向書有關的所有稅費應根據中國現行法律、法規、行政規章和其他規範性文件的要求由本意向書各方承擔。
第5條承諾和保證
1.各方承諾，其具有完全民事權利能力和民事行為能力參與、簽訂和執行本意向書，或擁有簽署和履行本意向書的所有必要權利和授權，並將繼續擁有所有必要權利和授權以全面履行其在本意向書項下的義務，直至本意向書所述事項完成；
2.本意向書的簽署和本意向書項下所有義務的履行不會侵犯任何第三方的權利；
3.本意向書壹經簽署，將對各方構成合法、有效和有約束力的意向書；
4.各方在本意向書中所作的陳述和承諾是真實、完整和無誤導性的；各方提交的與本意向書約定事項相關的法律文件、財務資料及其他資料真實、準確，不存在重大遺漏或隱患；
5.未經本意向書各方的事先書面許可，任何壹方不得披露本意向書的內容，因相關法律法規規定必須履行信息披露義務的除外，但已履行信息披露義務的壹方應將信息披露內容書面告知另壹方。
第六條違約責任
1.任何壹方違反本意向書的規定，給守約方造成損失的，違約方應賠償所有守約方的損失；
2.如發生本條第1款規定的無法賠償的損失或損害，各守約方有權要求違約方根據法律、法規或本意向書的其他規定承擔賠償責任或其他法律責任。
第七條特別協議
1.自本意向書簽署之日起兩年內，在目標公司成功掛牌新三板之前，甲方不得轉讓其持有的乙方的財產份額或其在目標公司的相應權益。
2.自本意向書簽署之日起兩年內，若目標公司成功掛牌新三板，甲方可在新三板成功掛牌後，通過轉讓其持有的乙方的財產份額，轉讓其在目標公司的相應權益。甲方轉讓其在乙方持有的財產中的份額，應當按照法律規定和乙方合夥協議的約定進行。
好的。
3.若目標公司未能在本意向書簽署之日起兩年內完成新三板掛牌，甲方可選擇自兩年期限屆滿之日起繼續持有乙方的財產份額，或選擇退出合夥關系並要求丙方回購。回購價格為甲方實繳出資額和按年利率65，438+00%計算的利息之和。
4.本輪增資後，若目標公司需要再次增資，甲乙雙方承諾放棄在目標公司的優先購買權。
第八條法律適用和爭議解決
1.本意向書的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均受中華人民共和國法律管轄。
2.本意向書的任何內容如與法律法規相沖突，以法律法規的規定為準。
3.與本意向書有關或由本意向書引起的任何爭議應由本意向書各方通過友好協商解決；如果30天內不能通過協商解決爭議，本意向書各方均有權向本意向書簽署地(大連)有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條其他
1.本意向書經各方或其授權代表簽字後生效。
2.本意向書長期有效，作為解釋各方權利義務的依據，除非各方達成書面協議反對修改意向書。
3.雙方可就本意向書未盡事宜簽署補充協議，補充協議是本意向書的組成部分，與本意向書具有同等法律效力。
4.本意向書壹式四份，雙方各執壹份，具有同等效力。
(以下無正文)
(本頁無正文，為# # #公司簽名頁)
甲方:
(簽字/蓋章)
乙方:
(簽字/蓋章)
丙方:
(簽名)
目標公司:
(簽字/蓋章)
見證人:
見證律師:
(簽名)
簽署地點:簽署日期:年月日
增資擴股投資意向書[2]
如果成功投資天馬集團，有望實現優勢互補。
公司公告稱，擬參與常州天馬集團增資擴股意向書，擬以5000萬元收購天馬30%股權。
投資要點:
這項投資是壹份意向書，但收購是有益的和互補的，預計正式合作是可能的。天馬集團原為國營常州253建材廠，具有玻璃纖維產品和精細化工粘合劑的優勢，且質地良好。合作後，天馬可以為長海的玻璃纖維生產提供輔助材料。此外，天馬樹脂和其他材料可以與長海產品結合，銷售給下遊客戶。總的來說，雙方可以優勢互補，我們推測正式合作是有可能的。
如果收購成本，公司可能重點發展天馬池窯紗和樹脂。目前，天馬的資產包括紗線、產品和配件。根據九鼎新材披露的天馬2017年度資產，公司擁有玻璃纖維紗14000噸、樹脂輔料19600噸、短切氈13600噸等產品及氈。其中，2007年新建的3萬噸池窯尚未投產。如果長海成功進入，有望點燃池窯。同時努力發展天馬集團的優勢輔料業務，尤其是樹脂，以配合長海的產品銷售。
公司以5000萬收購天馬30%股權，目前無法判斷價格。公司以5000萬元收購天馬30%股權，另外70%由中企新興南方創業投資基金中心以654.38+0.2億元收購。以此計算，本次收購總成本約為654.38+0.7億元。根據九鼎新材披露的信息，天馬集團2065438+2007年9月股東權益賬面價值為3.07億元；但由於天馬近兩年的債務變動數據未公開，我們無法判斷收購價格的高低。
此次收購短期不會影響業績，但長期可能會提高持股比例，有利於公司發展。據了解，天馬的盈利仍然較差，但會對30%的股份適用權益法，因此不會影響長海的業績。長期來看，持股70%的新興的中國企業南方創業投資基金中心可能會退出作為投資機構。如果天馬盈利好轉，不排除公司會提高持股比例，有望利好長海業績。
給予“推薦”投資評級。我們預計12-14的eps分別為0.61元、0.95元和1.12元，給予“推薦”投資評級。
風險提示:國外經濟復蘇進度低於預期，去產能慢於預期。