騙子公司“以正當的方式”賺錢
1.註冊:美國、西班牙、新加坡、香港等國家實行了經濟自由化。公司註冊壹般不要求註冊資本和名稱(只要不是同名)，報紙上到處都是海外公司的廣告。所以註冊壹個“美國世界銀行投資公司”是很方便的。其實只需要人民幣654.38+0萬。工商上找不到這個公司。很難辨別真偽。
2.落地:由代理機構辦理，代表處的設立由國家工商總局審批。代表處的設立不受實質性審查。按照法律規定，代表處只能進行壹些聯絡工作，不能經營收費。不管是真是假，這都壹樣。基金不允許在內地直接註冊，只能以代表處的形式註冊，所以無法區分。
3.租樓:找壹些繁華的地方(比如金融街、國貿、現代城)，租個辦公室，壹看就是外企打扮，豪華氣派。當然，有些沒錢的人會找些公寓出租。真假難辨。
4.發函:尋找需要招商的群體(如專利權人、企業)，發函表示要投資。有些騙子不直接寄信，而是委托壹些中介聯系，可信度更高，隱蔽性更強。這些中介(最近比如大眾的壹家科技報，北京郭蓉的壹家公司)也是有利可圖，不僅賺中介費，還參與贓物的分銷。當然，真公司和假公司都有。
5.廣告:在《第壹財經日報》、《環球時報》、《參考消息》等刊登廣告。，號稱自有資金1億，急找項目投資，妳不小心掉進了陷阱；到時候，我們再仔細看看。有多少真正的投資公司會在上面玩高大上？另外，如果妳每個月不分晝夜的看廣告，那壹定是騙子。
6.設套:騙子為了吸引外地投資者，往往會說項目好，甚至簽訂投資意向書(註:投資意向書沒有法律效力，即使簽了也可以不投資)，投資“幾千萬”的條件非常誘人。即使是真正的公司也遵循這種模式，這就是投融資行業所謂的“潛規則”。
7.評價:看到妳真的上鉤了，騙子這時候就會露出真面目，要求吸引人提供評價報告。如果妳沒有評估報告，騙子會讓妳做，但為了獲得進壹步的信任，壹般第壹次不會指定單位做。如果妳不知道去哪裏做，他會告訴妳去“北京或者上海的正規單位做”。其實這個評價單位就是他們壹群人，甚至是壹個人控制的；更有甚者，這些評估機構還是打著財政部、商務部牌子的正規單位，勾結欺詐投資公司。如果妳有評估報告，提供給騙子，騙子會裝幾天冷，然後告訴妳報告不好，或者需要北京或上海的正規單位做，才可信。如果妳受到誘惑，妳很快就會上當。
8.花式裝修:現在在媒體和政府的提醒下，投資公司評估騙局是公開的秘密。為了生存，現在有很多騙子開始改頭換面:
(1)考察費:謊稱考察項目，要求投資方提供考察費和差旅費。值得註意的是，他們實際上會去，但不是為了檢查，而是為了應付(如果收了錢，不能什麽都不顯示)。關鍵是壹些真正的直投機構是對自己的銷售負責的。
(2)檢查費和評價壹起騙:“檢查”回來後還是要評價，不評價了。反正檢驗費已經拿到了；各行各業都有競爭。壹些騙子公司把“寶藏”放在身後，甚至貼出壹點考察差旅費，以顯示他們是真正有實力的投資者。項目方開始有點信任，後來找了個國家專用評測機買了下來。後面的評估至少要幾萬，最多幾十萬。這時候妳就得打著財政部的旗號跟所謂的國家評估機構討價還價了。收到錢後，他們是四六開門還是五五開門，要看情況。反正他們是壹夥的！
(3)見證費:簽訂投資意向書後需要律師見證，見證費壹人壹半，654.38+萬元。妳付壹半，也就是5萬。其實騙子和“律所”也是壹夥的。
(4)翻譯費:據說要上報總部。總部不懂中文，要求翻譯成XXX，會指定翻譯單位翻譯。其實騙子和“翻譯單位”也是壹個群體。
(5)外國人參與騙局:這是壹個新的伎倆。騙子投資公司隨機找壹個小夥子參與項目接待和項目考察，自然提高了項目方對騙子投資公司的信任度，為進壹步詐騙埋下伏筆。
(6)資金搬家費:首先辦理第壹筆資金，取得項目融資人的信任，其中①第壹筆資金不歸騙子投資公司所有；②項目融資方要承擔資金搬家費，壹般是1-2%；③最後，資金不能真正落到項目融資方的企業賬戶。
(7)保證金:如果妳完成了前面幾項，還有最後壹筆錢騙妳。我通知妳，美國總部會給妳撥款，先撥30%，半年後再撥70%。但妳不參與妳的管理，也不派人入駐。拿了錢關上門之後妳該怎麽辦？所以我需要妳存點錢。錢很快就會來，他們是對的。20萬又出去了(摘自中國社科院中小企業研究中心投融資部主任吳霞。)
等待...
但是，現在按照“潛規則”辦完了所有手續，又要花上幾十萬，說不定還會負債。結果如何呢？要麽是妳手續不夠完備，要麽是總部董事會通不過，總會找借口結束騙子遊戲。
壹、騙妳的過程:
1.妳聯系投資公司，他們會要求妳先把資料給他們——營業執照、稅務登記、組織機構代碼、法人證書、商業計劃書或者分析報告。妳可能會說這是正常的，正常的程序，不要急著往下看。
2.收到妳的信息後，他們會說:“項目審核完我再通知妳。”過幾天，他們會給妳打電話說:“妳的項目很好，很有前途。這個項目已經通過了我們的初審。請帶上妳所有的材料來我們公司面試，討論下壹步的操作。他們會給妳發邀請函，內容壹般是初審合格，請妳來公司洽談。然後這裏是詳細的地址和電話，萬壹妳找不到，或者妳走錯地方了。
註意:這些天他們在做什麽？他們在等待時間。他們不會傻到收到資料就說妳的項目通過初審了。妳明明把資料發給了公司，他們的邀請函卻蓋了XX代表處的章。為什麽需要帶所有的資料？因為如果妳掌握了所有的信息，他們就不會騙妳多少錢。其實妳根本做不到。比如妳有財務分析報告，他們會讓妳做財務風險報告。下面我會詳細解釋。
3.到了他們公司，壹般都是副總經理和項目經理接待。他們看著妳的資料說:“我們是直投公司，和其他公司不壹樣。我們公司在XXX國家有多少錢？”然後他們會說他們在中國投資了XXX億，XXX項目是他們投資的，XXX地方是他們和XXX公司投資了XXX億。這壹切都是為了讓他們相信自己很厲害。妳查壹下，有這個項目在建，但是找不到他們公司。如果妳問他們，他們會說是聯合開發。妳當然找不到。
預防技能1
(1)妳可以讓他們給妳看聯合開發合同，站在頭和尾簽字就行了，他們也會說這是商業秘密。
(2)任何重大投資和建設項目都有政府批準。發改局的批文不是商業秘密。
(3)可以看看建設局或者國土局的批文。
以上都是商業秘密，所以看合資公司的營業執照。
妳說的投資利息，除了傭金，跟銀行存貸款差不多。把貸款委托給銀行進行投資是沒有風險的。投資妳是有風險的。投資壹家公司真的那麽傻嗎？
朋友，這時候妳應該知道真相了吧？
4.簽個協議:投資金額，利率，妳需要提供的資料等。根據妳同意的條件。協議裏肯定會出現以下條款，都是用來騙錢的。
首先，我給妳壹個。我們不預先收取任何費用。
(2)考察項目現場，考察費(交通費、住宿費甚至誤工費)等壹切費用由項目方支付。
註意:大騙子不會在檢測費上騙妳壹分錢。小騙子會讓妳把票款匯給他們。有的收了錢根本不來，有的比門票錢高好幾倍。
註意事項2:妳讓他們把要來拜訪妳的人的身份證號碼發給妳，以便預訂他們的電子機票。
(3)您需要提供商業計劃書、評估報告、財務報告等中的壹份。由合格和相互認可的單位制造。
騙術:他們對妳要找的東西說不，會給妳推薦其中的壹個或者幾個。表面上看，他們沒有參與。其實他們是壹個組的。如果妳找的公司只需要5萬，那去他們只定的公司就要865438+萬。妳報案了，妳被騙了。雙方都認同其實是他們任命的，妳可能在想，只要能多拿點投資，也沒什麽。
註:投資方和項目方的利益是壹致的。不要把自己當乞丐，也不壹定聽他們的。
防範三:妳可以對他們說:妳可以指定壹個省，我找壹個有國家資質的單位來做，這樣對大家都公平。看他們的反應，妳可以根據他們的回答來判斷真相。
5.當妳把報告交給他們的時候，不要以為妳在等他們拿錢，下面還有詭計等著妳。
當他們收到妳的報告時，他們會對妳說:“我們會馬上向總公司匯報，所以妳就等著好消息吧”。過了幾天，妳終於得到消息:“總部批準了妳的項目，決定給妳投資。”接下來就是在項目方所在地簽訂正式的投資合同，這樣妳就可以做好邀請相關領導的準備，他們會在那裏召開簽約新聞發布會。這個時候妳會很開心，真的是好消息。
6.欺騙又開始了。這時候他們會告訴妳，他們會派律師到項目現場檢查，檢查的內容有:企業法人有沒有刑事案件，在銀行有沒有不良記錄等等。最重要的是妳要交律師費，妳要把律師費匯給所謂的律師事務所(他們之間有分配協議)，律師才會來。就是所謂的法律盡職調查報告或者律師盡職調查報告。如果融資即將成功，妳會怎麽做？不同意，妳花了(騙了)幾十萬；就這樣，妳會繼續被騙。
防範四:妳告訴他們，妳請妳的律師，我請我的律師，費用分開承擔。如果妳沒問題，就算妳有問題，律師的報告也是壹樣的。真正的投資者肯定會同意。
7.律師盡職調查報告做完後，不是他們給妳打電話，而是妳給他們打電話。不管怎樣，他們有充分的理由拖延時間。這裏就不贅述了。幾個月後，他們會告訴妳，總部董事會認為投資風險太大。
8.妳找到他們，他們會說:“我們沒收妳壹分錢，花了不少錢，但是總部不同意，我們也沒辦法。”他們沒收妳壹分錢，妳卻交了幾十萬。
騙子投融資公司的“特點”
1，名字宏偉。目前多以某國某國際投資集團北京代表處的名義，也會在相對體面的辦公室設立自己的辦公室。要知道，只有投入壹定的資金，才能獲得更多的資金。因此，項目方絕不能以此來判斷其是否具備投資能力。
2.騙子投融資公司有很多業務人員素質低是因為這類公司不願意花大價錢請專業人士來做業務，也不具備自己培訓這些低素質員工的基本能力，更不會花太多精力在所謂的培訓上。所以他們是騙子，也就是說，他們不同於那些精通投融資行業規則，能夠駕馭投融資方向，能夠從第三方獲得充足資金的人。他們大多對具體的實質性業務缺乏了解，這壹點在談判過程中深入討論項目時很容易看出來。這就決定了在談判的過程中，騙子不會和妳深入討論，只會和妳談如何借錢，必要的手續和費用。明確說是某國際投資集團的代表處。即使是最差的外企，也會在自己的海外代表處招聘相應知識水平的文員。至少，他們必須懂這個國家的語言。否則，他們如何與“第壹代”溝通？(尤其是投融資這種知識密集、資金密集的行業！
3.騙子投資公司壹般偏愛“幹凈”的項目。所謂的“幹凈”，是其他投資公司沒有接觸過的項目。他們沒有經歷過投資項目，不熟悉棘手的問題，所以很容易被這些欺詐公司利用所謂的行業慣例、集團工作規範、國際慣例等說辭操縱。我們經常可以看到，第壹次和騙子投資公司洽談的項目方，抱著真誠合作的態度，把投資公司當成救星，希望從簽訂融資意向書開始，就打開融資的大門，到最後竹筒倒豆子竹籃打水壹場空。讓人覺得真的好難過！這正符合壹句老話，“經驗也是寶貴的財富！
4.騙子投資公司壹般不喜歡公司所在的項目。俗話說兔子不吃窩邊草，詐騙公司壹般不會插手當地的項目。所以，如果真的有地方項目，會拒絕，也許會明確拒絕，也許會以條件不成熟為借口推掉。要知道，妳在當地騙壹家公司，天天被叫上門，他們怎麽可能正常作弊！國外項目方不壹樣。來鬧壹次就要從外地去騙子公司。成本太高，不可能天天出理論。騙子公司正是抓住了這壹點，擺平了國外項目方。