董事會會議記錄怎麽寫？下面我整理了董事會會議記錄的標準格式，歡迎閱讀！
董事會會議記錄的標準格式1
時間:xxxx年x月x日14:00。
地點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
服務員:(法律顧問)
空缺:
主支架:
記錄排列:
會議摘要:
1，在xxxx聽xxx(單位)的工作總結。
2.審查xxxx標準(草案)
3.回顧xxxx改進方法。
4.審查xxxx人員績效考核制度(草案)。
5.形成xxxx年X月X日董事會第X次會議決議。
會議決議:
根據xx公司章程和xx公司董事會章程的規定，xx年xx月XX日下午6:5438+04:00在本X會議室召開XX公司第X屆董事會第X次會議。會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列事項進行。會議的召開、出席和程序符合有關法律法規和我校章程的規定。
會議聽取了xxx(公司)在xxxx年的工作總結，審議了xxxx標準(草案)、xxxx改進方法和xxxx人員績效考核制度(草案)。
經會議討論，通過了xxxx年第X次董事會第X次會議決議，包括以下內容:xxxx年xx工作總結、xxxx標準、xxxx改進計劃、XXXX xxxx人員績效考核體系。
會議還要求xx各職能部門按照學校章程和本次董事會決議，認真履行職責，為實現xxxxxx的任務和目標而不懈努力。會議號召xxx全體員工團結壹致，爭創佳績，敬業奉獻，為xxx的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽名:
與會者簽名:
Xxxx，xxxx，xx，xx
董事會會議記錄的標準格式II
壹.目的和適用範圍
1.1
為進壹步規範集團所屬企業董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，特制定本辦法。
這個標準。
1.2 1.3
本標準適用於集團所屬註冊企業董事會會議文件的準備。董事會文件的內容要求
1.3.1董事會會議文件包括但不限於以下文件:1.3.2會議通知；
1.3.3委托其他董事代為出席的授權委托書；1.3.4會議簽到本；1.3.5會議議程；1.3.6建議書及其附件；1.3.7董事會會議記錄及決議。1.4
會議通知按以下要求發出。樣本請見附件壹:
1.5委托書(見附件三)應載明:
1.5.1委托人和受托人姓名及身份證號碼；
1.5.2授權範圍，包括受托人對臨時提案是否有表決權等。1.5.3授權限制；1.5.4負責人簽名。1.6
會議簽到本(見附件4)包括會議名稱、參會人員姓名和職務、身份證號碼、
簽名等。
1.7
會議議程(見附件五)包括會議時間、會期、會議地點、會議主持人和與會人員。
會議人員、會議議題、具體議程安排等。
1.8 1.9
提案內容應符合法律法規和《公司章程》對董事會職權的規定，采取壹事壹議的方式。會議紀要(見附件七)應包括以下內容:
1.9.1會議時間、地點、召集人、主持人及性質；
1.9.2會議通知、出席情況、董事委托出席和缺席情況、列席會議人員；1.9.3會議議程；
1.9.4議案報告人的報告意見；1.9.5董事發言要點；
1.9.6每項決議的表決方式和結果，包括棄權和反對票的董事姓名；1.9.7無表決權監事和無表決權總經理意見；
1.9.8其他需要記錄的情形。-
1.10董事會決議(見附件8)應包括以下內容:1.1.2 1.3 654438+0.66 5438+0.66 5438 5436
會議的時間、地點、召集人、主持人和性質；
會議通知、出席情況、董事的委托出席和缺席情況、列席人員；決議的表決方式和結果，包括棄權和反對票的董事姓名。
董事會決議應由出席董事簽字；代表其簽署的，應附相應的董事授權委托書。決議涉及外部審批的事項，應逐案討論，單獨形成。
1.11分鐘和分辨率之間的差異
會議記錄和決議是董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，其特點和區別如下:
1.12為董事會會議提供的書籍包括書籍封面(見附件10)、會議議程、提案及相關附件。
董事會書原則上應在會議召開前15天連同會議通知壹起送達與會人員。
1.13簽名
會議結束時，協調與會董事對會議紀要進行簽字確認。特殊情況下，會簽事項可以在會後完成，但不得遲於會後十五天。
二、會議的命名規則
每個企業的董事會屆數通常為三年或四年，視每個企業的章程而定。董事會的命名規則如下:
三。董事會文件的制作和歸檔要求
內容完整，文字準確，格式規範，紙型統壹，裝訂規範，外觀整潔。
會議結束後，企業應當制作董事會會議文件。備案材料包括會議通知、通知回執、會議簽到簿、其他董事委托的授權委托書、會議材料、會議紀要和董事簽署的決議。
每次董事會會議的文件應單獨裝訂，並根據董事會會議的名稱連續編號。會議文件由企業永久保存。會議檔案應附有目錄(見附件XI)。
企業應當在每次董事會會議後壹個月內，以書面和電子文件形式向股東提交壹份董事會會議文件。公司有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執行。
第四，實施時間
本標準自發布之日起實施。附件壹、會議通知附件二、回執附件三、授權委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議提案附件七、會議紀要附件八、會議決議附件九、臨時會議決議附件十、書皮附件x I。
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