格力電器2065438+2005年6月1日股東大會公告

2005年5月6，5438+05日召開的公司第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關於召開2065，438+04年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開通知符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規文件和《公司章程》的規定。現將本次股東大會的有關事項公告如下:

壹、本次股東大會召開的基本情況:

(壹)會議召集人:公司董事會。

(2)會議時間:

1.現場會議時間:6月2015(周壹)14: 35。

2.網絡投票時間:5月31，2065438+6月1，2065438。

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的時間:上午9:30 ~ 10，下午11:30 ~ 13:00；通過深交所互聯網投票系統投票的開始時間(5月315:00的15:00)至投票結束時間(6月15的15:00)之間的任意時間。

(三)現場會召開地點:珠海市前山金雞西路珠海格力電器(000651)有限公司(30路、42路公交車可到珠海格力電器汽車站)。

(4)會議表決方式:

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會審議的事項為關聯交易的，關聯股東應當回避表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為公司股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(5)出席會議的方式:

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或其他投票方式中的壹種，不能重復投票1。同壹表決權出現重復投票的，以第壹次投票結果為準。

備案日期:2065年5月25日438+05(星期壹)

(7)出席人員:

(1)截至2015年5月25日(星期壹)收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東因故不能出席的，可以委托代理人出席，該股東的代理人無需為公司股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

公司將於2015年5月29日通過公司指定的信息披露報紙和www.cninfo.com.cn巨潮資訊網發布關於召開2014年度股東大會的提示性公告。

二。本次股東大會審議的議案:

1議案，2014年度董事會工作報告

提議2。監事會2014年度工作報告

提議3。2014年度財務報告

提議4。年度報告2014及其摘要。

提議5。2014年度利潤分配預案

經中審亞太會計師事務所審計，2014年度母公司凈利潤7，080，003，599.12元，年初未分配利潤11，687，732，132，438+0元。

根據公司第九屆董事會第十八次會議決議，公司2014年度利潤分配預案為:以公司總股本3，007，865，439股為基數，向全體股東每10股派發30.00元(含稅)，以現金方式派發9，023，596，365438。資本公積轉增股本，以公司總股本3，007，865，439股為基數，向全體股東轉增65，438+00股。

提議6。關於續聘會計師事務所的議案

提議7。2015年度公司外匯資金交易專項報告。

提議8。關於2015年度日常關聯交易預測的議案

提議9。關於變更董事會的議案(累積投票制)

9.1董事選舉

9.1.1選舉董明珠女士為公司第十屆董事會董事。

9.1.2選舉孟祥凱先生為公司第十屆董事會董事。

9.1.3選舉葉先生為公司第十屆董事會董事。

9.1.4選舉黃輝先生為公司第十屆董事會董事。

9.1.5選舉張軍先生為公司第十屆董事會董事。

9.1.6選舉徐自發先生為公司第十屆董事會董事。

9.2獨立董事的選舉

9.2.1選舉王如竹先生為公司第十屆董事會獨立董事。

9.2.2選舉楊過女士為公司第十屆董事會獨立董事。

9.2.3選舉盧鑫女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人的相關情況。

按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》報深交所備案，經深交所審核無異議後方可提交股東大會表決。

獨立董事和非獨立董事的表決應分開進行。

10議案，關於監事會換屆選舉的議案(累積投票制)

10.1選舉徐楚珍先生為公司第十屆監事會監事。

10.2選舉郭先生為公司第十屆監事會監事。

議案11，公司章程(2015)

議案12，《股東大會議事規則》(2015)。

上述議案分別經九屆十八次董事會、九屆十四次監事會、九屆二十次董事會、九屆十六次監事會審議通過。詳見公司在《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮資訊網www.cninfo.com.cn》披露的相關公告文件(2015-004、2012)。2015-2015-007,2015-008,2015-011,2015-016)。根據公司章程，議案5、議案11為特別決議；議案8為關聯交易議案，關聯股東需回避表決；提議9。10議案將在本次股東大會上采用累積投票制進行表決。

上述議案涉及影響中小投資者利益的事項。公司將對中小投資者(單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的投票進行單獨計票，並披露計票結果。

會議還將聽取獨立董事2014年度工作匯報。

三。本次股東大會的登記方式:

1，法人股東登記。法人股東的法定代表人必須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。

2.個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托出席會議的股東代理人還須持有參會人身份證和授權委托書。

3.異地股東可通過信函或傳真方式登記；傳真報名，傳真後請電話確認。

4.註冊時間:

2015月26日至5月31(節假日除外)上午8:30 ~ 11:30 ~下午5:30。

4.報名地點:

珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部。