API外匯騙局應驗:央視報道
目前API的網站還處於打不開的狀態，引人註目？網站維護？幾個大字留下了太多的嫌疑。真的如他所說被黑了嗎？還是妳真的在告訴全世界。我已經收了錢，正在逃亡？這些疑問目前都無法真正揭示。
2065 438+04 03 10菏澤市公安局經偵支隊曝光該API，指出其依據？炒外匯理財？、?發展下線？以獲取高額回報為幌子套取巨額資金，到期拒不支付，給投資者造成經濟損失，涉嫌傳銷等犯罪行為。
2014年4月16日，安徽省公安廳公開通報了API的外匯投資理財情況，以警醒人們不要被這種新型傳銷所迷惑。
2014年9月，壹個題為？參觀瑞士API外匯投資API總部？視頻乍壹看沒什麽破綻，但仔細查看，視頻美其名曰API總部介紹，其實和請群眾演員去設置場景拍個簡單的宣傳片沒什麽區別。這樣的視頻其實沒什麽意思，但是很容易忽悠國內群眾，尤其是中老年人。
2015年10月7日，65438+API外匯以被黑為由，將EA客戶的資金全部爆倉為負數，也就是說客戶欠API很多錢。除了少數沒有使用EA自動交易的客戶，其他客戶全部下跌，數字觸目驚心，從幾萬美元到幾千萬美元不等。所有的損失都是由於API存款造成的。2065438+2005年10月8日，65438+2065438，API公司宣布將酌情對客戶進行賠償(未註明日期)。服務器暫停EA自動交易、提現、銷戶，直至6月65438+10月15。2015 1.9，API公司發布公告，承諾於1.05恢復正常存取款和銷戶。2015年6月5日，15，API外匯詐騙集團宣布，客戶根據存款時間不同，補償不同比例的信用額度(即贈品不能提取，僅作為增加交易次數的手段，除非外匯公司允許，達到壹定交易次數後才能提取)。
2015 65438+10月16瑞士監管機構向投資者發出警告，是否是阿爾彭資產管理信托公司S？Rl和API Premiere Swiss Trust AG不受FINMA監管。原文鏈接為:http://www . finma . ch/e/aktuell/pages/aktuell-alpen-API-20150116 . aspx。
至於API受害者的集體維權，記者就此事件專門咨詢了律師。對於此類金融事件，律師還是建議警方介入調查，以免發生意外。
事情發展到這壹步。我們來看看為什麽API可以這麽做或者敢這麽做。為什麽這些詐騙傳銷如此大膽？這和目前我國法律的不完善，以及詐騙分子的狡猾，受騙者的貪婪有關。如果API真的帶著中國惠民的12億美元跑路，會有多少家庭遭受巨大損失，會給社會帶來多大危害。
我們對這樣的金融詐騙很熟悉，歷史總是驚人的相似。2013年7月，外匯網110對EUROFX發出警告，很多人被高息蒙蔽，無視我們的警告。結果EUROFX於2014年7月潛逃。同樣，沈陽2013的匯贏奇也是以高息或盈利為誘餌，受騙的投資者目前全部血本無歸。
涉嫌詐騙多名投資者。
對此，北京市李律師事務所律師認為，原料藥公司的行為涉嫌非法集資。投資人只能通過向警方報案來查處公司，並追究個人責任。？此外，張律師表示，近年來，網絡詐騙集資案件較為頻繁。投資者最終很難收回所有的錢。？
截至記者發稿時，API全國微信維權群已有370人，負責人陳老師告訴記者。目前損失金額約654.38+0.5億，單人最少7萬，最多490萬。？記者從API官網的介紹中了解到，該公司在大中華區已經開設了8000多個賬戶。
報道當天，經偵總隊辦公室工作人員說，API？涉嫌非法集資詐騙讓投資者向所在地區的經偵大隊舉報。記者了解到，報案數量正在增加。警方要求被舉報的投資者出具API網站上的投資記錄作為證據，並受理此案，目前正在調查中。
API外匯騙局嫌疑人1:區域總監不再報案。
記者用手機和投資人？董博臻？取得聯系，多次要求對方出示公司在中國的金融牌照，但他始終回避。並安撫說要相信公司。不要隨便報案，否則妳的賬戶資金不保。？
和記者用其他手機號聯系？董博臻？，壹直沒有回答。
API外匯騙局疑點二:沒有書面合同
記者註意到，所有投資人與API之間並沒有相關的書面合同，也沒有委托協議。我們每天靠微信獲取新聞。在眾多投資者提供的證據中，只有API官網數據打印的壹些存款明細可以證明投資者與API公司有金錢往來。
API外匯騙局疑點三:公司沒有註冊信息。
記者在API官網看到了它的中文名？阿爾卑斯資產管理信托公司+瑞士信托有限公司=API瑞士信托有限公司？，但是在北京企業信用信息網上，輸入這三家公司的名字，都沒有查詢結果。
銀行卡轉賬投資
據了解，前來報案的30多名投資人沒有壹個將投資款匯給API公司，而是直接打入？在線？指定賬戶。？在線？收到錢後找他？在線？投資人在其官網賬戶的賬戶信息會被更改，直到API公司的工作人員收到錢。投資人不僅沒有理財合同，沒去過辦公室，沒聽說過辦公室電話，連公司工作人員都沒見過。
？神秘？代表
壹個已經發展了20個人的二線投資人透露，錢最後都匯到壹個叫？董博臻？在壹個男人的賬戶裏。
？這個？董博臻？他說他是中國區總監，API在北京有七八個微信群發展業務。管理者都是他，信息也發給我們的上級，上級再轉發給我們。？連2012年底以來參與投資的投資人都表示了自己的具體身份？不清楚？。此外，投資者從未見過他本人。不僅如此，投資者表示，至於嗎？董博臻？我不知道這是不是他的真名。因為他提供的銀行卡名字每次都不壹樣？。
很少有人賺錢。
投資者陳先生懊惱地說，雖然API年收益超過60%，但沒聽說過有人賺錢的。？壹個最好的例子就是帶我進來的那個人。他不僅收回了錢，還賺了更多。但是去年年底，我又做了壹筆投資，現在幾乎沒賺到錢，也沒虧到錢。？
記者發現，更奇怪的是API的提現方式。個人賬戶余額雖然可以在手機和網站查到，但是不能直接交易和轉賬，應該在微信群？申請？。陳先生說，大概過了四五個工作日，錢就可以轉到妳指定的卡上了，但是API有兩個規定:壹次提現金額不能大於本金，賬戶裏的錢必須大於本金。也就是說，妳只能獲得收益。？
陳先生分析，因為這兩個規定，很多新股民沒有賺到錢，老股民也不願意獲利，而是留在賬戶裏？滾動利息？。