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有以炒外匯為名的傳銷嗎

問:有以炒外匯為名的傳銷嗎?

外匯天眼:有很多,最臭名昭著的就是普頓外匯了。

去年7月31日,福建省三明市梅列區人民法院對“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案公開開庭宣判。劉鐵等17名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪分別判處5年9個月到緩刑2年不等的有期徒刑,並處罰金50萬元到2萬元不等。

3月4日,三明市梅列區人民檢察院對外披露了“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案的起訴書。起訴書詳細披露了各被告人加入傳銷組織的時間、涉案金額以及發展的下線人數。

該起訴書中提到,2016年11月,被告人劉鐵與董某甲、李某某、葉某某、張某某(均另案處理)等人***同商議推廣未經國家批準的PTFX外匯投資交易平臺(以下簡稱:PTFX平臺)。PTFX平臺以提供外匯交易為由,要求參加者通過會員推薦進行註冊,繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格,以發展人員的數量作為主要返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物。

2016年11月起,劉鐵註冊成為PTFX平臺初始會員後,通過發微信朋友圈、舉辦招商會、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時劉鐵發展下級會員17層級20053人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金25038618.24元。

2016年11月起,徐某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時徐某發展下級會員29層級287554人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金53798576.3元。

2016年12月起,周某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、設立工作室、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時周某發展下級會員32層級706151人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金143417893.75元。

2016年12月起,陳某甲註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時,被告人陳某甲成立公司對PTFX平臺會員進行培訓。至案發時陳某甲發展下級會員14層級49882人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金32690471.98元。

2017年1月起,藍某某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、微博等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時藍某某發展下級會員21層級108415人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金9016190.84元。

2017年1月起,王某甲註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時,協助周某管理從PTFX平臺獲得的收益。至案發時王某甲發展下級會員31層級439120人,為平臺MIB級會員,收受平臺轉入資金5188970.56元。

2017年1月起,周某洋註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、工作室授課等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時周某洋發展下級會員30層級437665人,為平臺MIB級會員,收受平臺轉入資金17862270.77元。

2017年1月起,周某某、肖某某註冊成為PTFX平臺會員後,周某某通過發微信朋友圈、工作室授課、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員,肖某某負責管理從PTFX平臺獲得的收益。同時,周某某入職浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓等事項。

至案發時周某某發展下級會員28層級306209人,為平臺MIB級會員;肖某某發展下級會員27層級306175人,為平臺PIB級會員。二被告人收受平臺轉入資金36190274.34元。

2017年1月起,王某乙註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時王某乙發展下級會員16層級31119人,為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計,被告人王某乙收受平臺轉入資金***計14846714.4元。

2017年2月起,邱某某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時邱某某發展下級會員20層級87263人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金36029277.24元。

2017年2月起,蔣某某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時蔣某某發展下級會員14層級36437人,為平臺PIB級會員,收受平臺轉入資金9312146.45元。

2017年3月起,高某某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時,協助李某某聯絡網絡刪帖人石某某(另案處理),對互聯網上有關PTFX的負面消息進行刪除,從中獲得10萬元好處費。至案發時高某某發展下級會員13層級13697人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金9254042.87元。

2017年4月起,曹某某註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時,協助被告人陳某甲管理南京公司。至案發時曹某某發展下級會員12層級16647人,為平臺MIB級會員,收受平臺轉入資金4011564.37元。

2017年4月起,陳某乙註冊成為PTFX平臺會員後,通過發微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。至案發時陳某乙發展下級會員17層級62374人,為平臺PIB級會員,收受平臺轉入資金19627916.59元。

2017年4月起,潘某某註冊成為PTFX平臺會員後,對外宣傳PTFX平臺並發展下級會員。之後與下級會員楊某某、朱某某、董某乙、畢某某(均另案處理)等人***同發展會員、分享收益。至案發時潘某某發展下級會員19層級60031人,為平臺PIB2級會員,收受平臺轉入資金20770187.04元。

2017年7月起,徐某甲註冊成為PTFX平臺會員後,對外宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時入職浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核等事項。從公司離職後在杭州成立公司繼續開展PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核事務。至案發時徐某甲發展下級會員3層級43人,為平臺I級會員,收受平臺轉入資金143095.85元。

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