2017年8月16日,壹起公安部督辦的特大虛開增值稅專用fa票案成功被破,抓獲犯罪嫌疑人6名,凍結涉案銀行賬戶500余個,價稅合計11億余元,涉案稅款2億余元,成功追回稅款500余萬元。
媒體記者從連雲港贛榆區警方獲悉,去年11月,連雲港贛榆區國稅稽查局發現轄區壹商貿公司涉嫌虛開增值稅專用fa票。報案後,贛榆警方立即成立專案組開展調查。
贛榆警方連續奮戰8個多月,先後輾轉深圳、廣州、揭陽、海口、鄭州、南京等地,專案組通過查詢發現涉案公司,在贛榆的關聯企業多達27 家。經進壹步核查,這27 家企業均註冊為商貿公司,且均為壹自稱姓王的人註冊,這些企業無經營場所,無辦公地點,無賬簿憑證,企業的代賬會計只負責領取fa票、申報稅款,公司的網銀U 盾、增值稅專用fa票的開具全部由王某操作,而王某行事縝密從未對外透漏過自己的真實身份,偵辦民警做了大量工作都未能查知王某的真實身份。
偵辦民警決定通過票源查找幕後黑手,在稅務部門的配合下,終於找出了27 家涉案企業所開具的海關進口增值稅專用繳款書的來源,隨著調查的進壹步深入,偵辦民警在對下遊企業深圳市兩家貿易公司調查取證時發現,兩公司財務人員辦公電腦裏都存著壹個相同的手機號碼,壹個備註王總,另壹個備註王某魁。很快王某被專案組抓獲歸案。
偵辦民警在國稅稽查部門的配合下,對王某控制的27 家企業的開票情況進行分析發現又壹個虛開、介紹虛開、接受虛開於壹體的虛開增值稅專用fa票的犯罪團夥,後在深圳警方的大力配合下,專案組壹舉抓獲了5 名涉案人員。
至此,該案主要犯罪嫌疑人均已到案。經查,犯罪嫌疑人王某糾集他人,虛構成立商貿有限公司等27家,先後為深圳、廣東、海南、江西、河南等地數十家企業虛開增值稅專用fa票,稅價合計11億余元。
截至目前,該案6名犯罪嫌疑人已有3人被批捕,3人被公訴,其他涉案人員已上網追逃