1.個人檔案
1.1客戶基本調查表
1.2出生公證(包括以前的名字，如果有的話)
1.3護照首頁及所有簽證、出入境章復印件，如果有舊護照請壹並提供。
1.4身份證正反面復印件
1.5結婚證/離婚證公證(法院判決書)
1.6主申請人最高畢業證復印件。
1.7家庭戶口簿復印件
2、資金來源文件:
2.1以公司貸款作為投資資金來源(復印件請加蓋公章)。
2.1.1公司營業執照復印件
2.1.2公司稅務登記證復印件
2.1.3公司最新章程復印件
2.1.4公司驗資報告及股份轉讓協議復印件
2.1.5公司最近三年的審計報告(如無，提供財務報表並加蓋公章)。
2.1.6貸款前壹個月公司財務報表復印件(加蓋公章)
2.65438+公司最近三年所有所得稅表0.7份。
2.1.8公司股東同意借款的股東會決議(股東簽字並加蓋公章)
2.1.9貸款協議
2.1.10借款人工作證明
2.1.11公司用於資金劃轉的余額憑證。
2.1.12公司銀行賬戶轉賬記錄
2.1.12申請人貸款的銀行入賬記錄
2.2工作收入或股息作為投資資金的來源。
2.2.1主申請人收入證明
2.2.2主申請人的個人所得稅完稅憑證
2.2.3公司股東大會關於分紅的決議(如有)
2.3.4公司銀行賬戶轉賬記錄復印件(如有股息)
2.2.4主要申請人的營業執照和稅務登記證復印件。
2.2.5主申請公司的最新公司章程副本(如有)
2.2.6主申請公司最近三年的財務報表復印件(如有)。
2.2.7主申請公司近三年所得稅稅單復印件(如有)。
2.2.8主申請人的工資卡賬戶聲明
2.3房地產銷售收入作為投資資金的來源:
2.4.1主申請人購房資金材料(指其他資金來源)
2.4.2房產購買合同及發票復印件。
2.4.3房地產銷售合同及發票復印件。
2.4.4房產買賣完稅憑證(如有)
2.4.5主申請人購房款銀行入賬記錄復印件。
2.4以房產抵押貸款收入作為投資資金來源:(抵押給銀行或朋友)
2.5.1主申請人購房資金材料(指其他資金來源)
2.5.2房產購買合同及發票復印件。
2.5.3房產證復印件(顯示抵押)
房地產評估報告。
2.5.5房產抵押合同復印件
2.5.5其他權證(如果抵押給朋友)
2.5.6抵押權人的財產證明:其名下的公司文件、房產證、存款證明等。(如果抵押給朋友)。
2.5.6抵押貸款的銀行記錄。
2.6以股票、債券、基金或期貨等投資收益作為投資資金來源:
2.6.1投資股票和債券的資金來源(指其他資金來源)
2.6.2提供股票等投資收益的審計報告。
2.6.3提供銀證轉賬賬戶的銀行對賬單。
2.7如果捐贈收入用作投資資金的來源:
2.7.1贈與公證
2.7.2捐助方的資金來源(指其他資金來源)
2.7.3受贈人收到的捐贈款項的銀行入賬記錄。
2.8如果繼承收入被用作投資資金的來源:
2.8.1繼承資金來源證明(指其他資金來源)
2.8.2被繼承人的死亡證明。
2.8.3被繼承人與繼承人之間的親屬關系公證
2.8.3被繼承人遺產分配證明的公證。
2.8.4死者遺產的銀行入賬記錄。
3.付款證明:(申請人需先在國外開立個人賬戶)
3.1與單個海外朋友換錢:
3.1.1朋友身份證正反面復印件
3.1.2申請人國內賬戶到朋友國內賬戶的銀行轉賬記錄
3.1.3朋友海外賬戶到申請人海外賬戶的銀行轉賬記錄
3.1.4申請人海外賬戶銀行入賬記錄
3.1.5申請人境外賬戶轉賬至投資監管賬戶的銀行轉賬記錄。
3.1.6申請人境內外賬戶的銀行對賬單(顯示所有投資資金的進出記錄)
3.1.7交換聲明(交換完成後由信通負責起草)
3.2境內額度兌換外匯11親友:
3.2.1親友身份證復印件。
3.2.2申請人國內賬戶到親友國內賬戶的銀行轉賬記錄。
3.2.3親友幫助購匯的銀行結匯單據。
3.2.4親友向申請人海外賬戶匯款的申請
3.2.5申請人海外賬戶的銀行入賬記錄。
3.2.6申請人境外賬戶轉入投資監管賬戶的銀行轉賬記錄。
3.1.7申請人境內外賬戶的銀行對賬單(顯示所有投資資金的進出記錄)
3.2.8交換聲明(交換完成後由信通負責起草)
註意，以上所有材料必須用英文準備。