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法人股東、法人個人卡、銀行卡通過股東大會後不再查驗。

法人股東和法人個人卡如果銀行卡流量過大會被查處。第壹,客戶銀行異常流量增加後,銀行反洗錢系統會報警。客戶經理進行人工排查後,如有風險,會向上級行報警。如果沒有風險,會說明情況,解除風險。

反洗錢是指以防止毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪的來源和性質被各種手段掩蓋為目的的洗錢活動。

常見的洗錢方式涉及銀行、保險、證券、房地產等領域。反洗錢是政府運用立法和司法權力,動員相關組織和商業機構對可能的洗錢活動進行識別,對相關資金進行處置,對相關機構和人員進行處罰,以達到制止犯罪活動的目的的系統工程。

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