法律依據:《金融機構反洗錢規定》第壹條為了防範洗錢活動，規範反洗錢監督管理和金融機構反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，制定本規定。