1.反洗錢數據治理要求客戶身份信息和交易信息的真實、準確和完整，實際上就是數據的真實、準確和完整。數據治理可以分為四個維度。
2.真實性、準確性、完整性和邏輯性。盡職調查也被翻譯為“盡職調查”。
3.是指收購方在收購過程中對目標公司的資產負債、經營和財務狀況、法律關系、面臨的機遇和潛在風險等進行的壹系列調查。它是企業並購過程中最重要的環節之壹，也是企業並購經營過程中重要的風險防範工具。
4.在調查過程中，通常利用管理、財務和稅務方面的專業經驗和專家資源，形成獨立意見，以評估並購的利弊，作為管理層的決策支持。
5.調查不僅限於回顧歷史財務狀況，重點是協助收購方合理預測未來，也發生在風險投資和企業公開上市的前期工作中。政策是國家政權機關、黨的組織和其他社會政治團體為了實現其所代表的階級和階層的利益和意誌，在壹定歷史時期內應達到的目標、行動原則、明確任務、工作方法、壹般步驟和具體措施，以權威的形式加以規範。