1，洗錢案件涉案機構；
2.風險因素較多的機構；
3.工作條件不明的機構；
4.反洗錢有效性低的機構。
完善反洗錢與制裁合規培訓機制，開展多種形式的合規培訓，提升全體員工的合規意識和能力。董事還參加了反洗錢政策解讀和違反制裁案例分析的專題培訓。報告還顯示，中國銀行科技子公司中銀金科承擔了反洗錢、智能風控等重點項目建設，為國內外銀行輸出了反洗錢等領域的科技服務。
明確中國人民銀行的職責範圍。包括明確人民銀行要對金融機構進行風險評估，及時準確了解金融機構的風險狀況。明確中國人民銀行及其分支機構根據風險評估結果實施分類監管。
二是增加金融機構反洗錢內控和風險管理要求。中國人民銀行相關負責人介紹，《辦法》要求金融機構開展洗錢和恐怖融資風險自我評估，根據自身業務規模和風險狀況建立健全內部控制制度，制定相應的風險管理政策。明確金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統和技術保障要求。明確金融機構反洗錢內部審計要求。
第三，優化反洗錢監管措施和手段。增加反洗錢監管提示函，完善現場風險評估措施。改進監督訪問和面談的應用。明確持續督導的要求。
主要方法:
反洗錢現場檢查方式主要包括
1，現場檢查準備
2、現場檢查實施情況
3、現場檢查和處理等。
法律依據
中華人民共和國刑法
第壹百九十壹條明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得而實施下列行為之壹的，沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。