珠海xx科技有限公司(以下簡稱？公司？)第五屆董事會第八次會議於20xx年2月6日以通訊方式召開，會議通知於20xx年10月30日以電子郵件、短信、微信方式發送給全體董事，165438。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由王東英董事長主持，會議的召集和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。會議審議並通過了以下議案:
以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣東證監局責令整改措施整改報告》。
詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及20xx年2月7日廣東證監局責令整改措施整改報告。
特此公告。
會議決議第二條範本
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺留問題。
湖南xx高壓開關集團有限公司(以下簡稱？公司？第四屆董事會第四次會議於xx年2月5日在公司三樓會議室召開。
xx年10月25日，165438+，公司以專人、電子郵件、傳真方式通知全體董事。董事會會議應到董事9名，親自出席董事9名。本次會議的出席人數、召開程序和討論內容符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的要求。公司董事長馬曉武是本次董事會的主持人。
出席會議的董事對本次會議審議的所有議案進行了討論，並以投票方式進行了審議和表決:
壹、審議通過關於設立配電公司的議案。
同意公司以自有資金20，008萬元設立全資子公司湖南xx銷售配送有限公司。
詳見《關於設立分銷公司的公告》(公告編號:2016-085)刊登在與本公告同日的巨潮資訊網、上海證券報、中國證券報、證券時報和證券日報。
表決結果:同意9票；0票反對；0票棄權。
二。《關於簽署議案》同意公司與長沙市雨花區城市房屋征收與補償管理辦公室簽署《長沙市國有土地上房屋征收與補償協議》，長沙市雨花區城市房屋征收與補償管理辦公室以65，438+0，256，075元的價格征收公司位於長沙市雨花區桂晶路69號的房屋，合法建築面積為9，656.92平方米。本協議中的補償采用貨幣補償。
詳見《關於簽訂國有土地上房屋征收與補償協議的公告》(公告編號:2016-084)刊登在與本公告同日的巨潮資訊網、上海證券報、中國證券報、證券時報和證券日報。
表決結果:同意9票；0票反對；0票棄權。
特此公告。
參考文件:
湖南xx高壓開關集團第四屆董事會第四次會議決議
湖南xx高壓開關集團有限公司。
會議決議第三條範本
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
Xx電力有限公司(以下簡稱？公司？)20xx年第八次臨時董事會會議通知於20xx年2月2日以專人送達或電子郵件方式發出，會議於20xx年2月6日以傳真方式召開。
本次會議出席董事65，438+03人，實際出席董事65，438+03人。* *收回有效票數65，438+03。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議合法有效地通過了以下決議:1。審議批準關於授權公司境外子公司增發股票的議案。
為進壹步減少公司海外子公司xxxx GROUP AG(以下簡稱？Xx公司？)的財務成本和風險，公司擬根據市場情況授權xx公司在未來五年內發行不超過xx公司已發行股份總數10%(以下簡稱？這次發行？)。公司將根據xx公司的發行計劃和市場情況及時參與本次發行，確保本次發行後公司對xx公司的持股比例不低於發行前。本公司將根據境內外上市規則和本次發行的要求履行所有相應的審核和披露程序。
董事會同意上述授權。
本議案實際投票人數為65，438+03，其中65，438+03票贊成，0票反對，0票棄權。決議通過了這項提議。
2.審議通過關於公司為境外全資子公司融資提供擔保的議案。
Xxxxxx美國公司(？Xx北美公司？因業務發展需要，擬向中國工商銀行(歐洲)有限公司布魯塞爾分行申請不超過5，600萬美元的銀行貸款。為保證上述融資事項的順利進行，公司擬提供不超過5，600萬美元的連帶責任擔保。
董事會同意上述擔保，並授權管理層及其授權人在為上述融資事項提供擔保的原則框架內，實施相關事宜，包括但不限於與相關金融機構進行談判、確定具體融資和擔保事項、簽署相關法律文件以及向相關政府主管部門或其授權部門進行登記/備案。
本議案實際投票人數為65，438+03，其中65，438+03票贊成，0票反對，0票棄權。決議通過了這項提議。
詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站的《xx電力股份有限公司對外擔保公告》。
特此公告。