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1.南京:某建築企業損失19萬元，2020年初疫情爆發。南京壹家建築公司的老板孫建(化名)也打算為抗擊疫情出壹份力。年假壹收，他就安排財務人員給湖北捐款。財務人員詢問財務情況後，驚慌失措地告訴他，賬戶裏的19萬不翼而飛。
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1，確定嫌疑人
接到報案的南京警方趕到現場調查取證。讓老板孫建想不到的是，警方認定的嫌疑人是他的得力助手——公司財務總監“索娜姆”。孫先生說，“索娜姆”春節假期仍在公司加班，並制定了下壹年的發展規劃，還讓他春節後帶女朋友去英國旅遊。調查結果顯示，“索娜姆”利用公司年假於除夕進入公司，破壞監控系統，使用3個u盾轉賬654.38+09萬元。
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2、壹個犯罪“老手”
警方在調查中發現，這個“索娜姆”向公司提供的身份信息和錄用材料都是假的。他是誰？只有確定了嫌疑人的真實信息，才能方便破案和網上通緝。在索娜姆辦公室調查期間，警方沒有發現他用過的水杯等任何日常用品，也沒有發現任何可以測量DNA數據的毛發。根據路邊的監控，警方查到了他租住的房子，但仍然找不到任何可以確認他身份的東西。我甚至在全公司都找不到這個CFO的清晰照片進行面部識別對比。民警這才意識到，自己遇到了壹個反偵查能力很高的“老手”！
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3，身份是假的，但有真才實學。
公司老板說財務總監是八個月前招聘的。公司在網上發布招聘財務人員的信息後，這個“索娜姆”提交了簡歷，有人民大學的畢業證和八年國企工作經驗。面試時，老板孫建和他談了兩個多小時。他覺得索娜姆對公司有紮實的專業知識和建設性的意見，所以他留了下來，成為壹名普通的財務人員。入職後，“索娜姆”主動代表公司應訴了兩起訴訟，為公司挽回了不少損失。後來主持了壹個億的項目，也取得了不錯的成績。公司老板看著眼前的，心裏高興，像找到了寶藏壹樣高興。兩個月後，索娜姆被提升為公司的財務總監，成為公司裏擁有實權的二把手。
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4.同事眼中的“富二代”
據公司員工介紹，財務總監衣著整潔，溫文爾雅，不抽煙不喝酒，似乎沒有不良嗜好。“索娜姆”自稱住在北京，是個富二代。父親去世後，南京陪伴著老母親。他來公司主要是為了磨煉自己，寶馬鑰匙掛在鑰匙鏈上。他待人和善，慷慨大方。他經常給同事送禮物，用自己高超的電腦技術為他們排憂解難。
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5、指紋確定身份
在公司期間，“索娜姆”故意不參加聚會，也不合影。他逃跑時清理了自己的活動區域，讓警方無法采集照片進行面部比對，也無法找到生物樣本進行DNA檢測。在公司員工告訴我們後，警方終於在“索娜姆”為同事修理的座椅上找到了完整的指紋。將指紋輸入公安信息系統後，與壹名叫“詹恩貴”的前科犯高度壹致。被公司老板和員工認定，詹恩貴就是“索娜姆”。資料還顯示，這個詹恩貴坐過兩次牢。2011用化名“小李瑞”在四川巴南高速公路D5合同段項目部盜竊現金703萬。破案後，央視《法制報道》欄目曾報道過《追隱形人》。
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二、詹恩貴於2011年5月在巴南作案過程中，假冒“小”身份，偽造西南財經大學畢業證，應聘四川巴南高速公路D5合同段項目部出納壹職。為了不讓同事起疑，詹恩貴給自己打造了壹個富二代:錢包裏總有兩三千元現金，鑰匙鏈上好像還有壹把奔馳的鑰匙。最重要的是，他不抽煙、不喝酒、不賭博，幾乎沒有不良嗜好。他與同事交往，為人慷慨大方。詹恩貴很快贏得了公司領導和同事的好感。
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4個月後，詹恩貴撬開會計的保險櫃，取出印章和密碼機，從項目部賬戶轉賬703萬元到他用假身份證開設的十幾個賬戶。偽造相關證件，從各種賬戶取出703萬元現金，裝滿三個蛇皮袋，租車逃離巴南。警方在追捕中發現，詹恩貴每到壹個地方就更換身份證，根本就隱身不見。他曾經交往過的壹個女朋友向警方提供了信息。作案前，在他的行李箱上發現了長沙機場的標簽。警方終於從登機信息中查出詹恩貴的真實身份，並對其進行網上通緝。
壹年多後，詹恩貴拿著別人的身份證去公安機關更換時，被警方確認，在青島落網。此時，詹恩貴化名“李正中”加入了青島某公司，準備實施犯罪。案子破了，只追回了4310000。
四川省巴中市巴州區人民法院作出了(2013 17)巴州刑初字第102號判決。2065 438+0 2065 438，判處被告人詹恩貴有期徒刑七年，並處沒收財產人民幣50000元。判令被告詹恩貴賠償攀枝花公路橋梁工程有限公司巴南高速公路D5合同段項目經理部2720445.52元。
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3.在貴陽抓獲詹恩貴根據詹恩貴的轉賬記錄，南京警方追查到轉入深圳的皮包公司的兩個賬戶，該公司是詹恩貴幾個月前用錢開的，用來雇傭兩個大學生。前幾天有兩個同學配合詹恩貴從銀行提取了19萬現金，得到了幾萬的獎勵。
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19萬人民幣是多少？按照新鈔，大概是240公斤。詹恩貴壹個人扛不動。他也不傻。他把錢全部換成港幣和美元，也就是幾十公斤，用壹個特大號的袋子裝在後備箱裏拖來拖去，成為警方追蹤的壹大特色。詹恩貴原本的計劃是偷渡出境，但人算不如天算。國內疫情爆發，口岸查得嚴，走私中斷。詹恩貴的計劃泡湯了。如果真的出國了，南京的公司就倒閉了。
法制報道第壹時間采訪詹恩貴，為南京警方破案提供了重要信息。他們發現詹恩貴曾在長沙、重慶、貴陽、青島生活過。如果他躲在中國，他應該選擇壹個他熟悉的城市。青島重慶都種了，他去的可能性不大，去長沙貴陽的可能性比較大。南京警方最終在壹棟居民樓內將詹恩貴抓獲，並通過對這兩個地方的車站和街道的監控，找到了數十張其他人的身份證。沒想到詹恩貴不僅偷了很多錢，而且按匯率還多了60萬，因為美元升值了。
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四。法院判決書法院審理此案時，詹恩貴不同意檢察院“盜竊罪”的指控，為自己辯護稱構成職務侵占罪。法院最終以盜竊罪判處詹恩貴有期徒刑15年。因為這兩個罪名相比較，盜竊罪比職務侵占罪更重。壹位法律人士解釋，詹恩貴在南京犯罪，不僅符合盜竊罪的構成要件，也符合職務侵占罪的構成要件。法院選擇重罪定罪量刑是合適的。
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5.神壹般存在的“賊”詹恩貴！他出生於1980，湖北省黃岡市蘄春縣林坦鎮人，初中文化。2005年，他在上海因盜竊同事60萬元被判5年有期徒刑。減刑後，他只在監獄待了三年，2009年被釋放。2011盜竊巴南高速公路項目部703萬元，被判處有期徒刑7年。減刑後於2018出獄。2019加入南京建築公司，轉賬19萬，被判15。詹恩貴每次作案都“得手”！
1，金融，是壹個專業性很強的專業，不深入學習很難掌握。詹恩貴加入南京建築公司後，不僅代替公司處理訴訟，還主持了上億的工程，深得公司老板的器重。為了掌握公司的資金流向，他還建議老板把公司財務的二級審核改為三級審核。詹恩貴如果沒有真才實學，絕對做不到這壹點。據詹恩貴交代，他在工作和作案初期，拿出三分之壹的工資參加金融技能培訓，用手機看專家講座。最重要的是，他在監獄的八年裏，沒有虛度自己的大好年華。當他有時間看書時，他自學了法律和會計知識。
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2.他給兩家受騙公司同事的印象是不喝酒、不抽煙、沒有不良嗜好的“好人”。如果能裝壹個好的人形，他在南京建築公司潛伏了八個多月，沒有被別人看到，也沒有人懷疑他的身份來驗證。在南京作案期間，他住在離公司三站地的出租屋裏，卻跟建築公司的同事說住在高檔小區。辦公室主任說順路帶他去上班。他每天坐四五十分鐘的公交車等辦公室主任，才到那個小區，從不遲到。這麽壹個高度自律的人，人們很難把他和小偷聯系在壹起。直到破案，公司老板都無法接受索始終是肇事者的現實。
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初中畢業後，他外出打工，幾乎沒有回過老家。他告訴他的老父親，他是清華畢業的，在上海因盜竊被捕時，他入獄的信息是他是浙大畢業的。估計在他早期兼職期間，可能會自稱大學畢業，甚至在後來的作案中，偽造學位證也是輕車熟路。作案時，他腰間掛著壹把高檔車鑰匙，扮演著“富二代”的角色，經常用小禮物迷惑同事，不讓別人懷疑他的身份。甚至大年三十去公司轉賬的時候，還不忘給門口的保安兩包煙。
4.可能是賭博的習慣讓他走上了不歸路。詹恩貴在南京建築公司的時候，升任財務總監後，年薪36萬。對於壹個農民工來說，這應該是壹個夢想，壹份高薪。他為什麽犯罪？壹方面，他害怕自己的假身份被識破。另壹方面，他沈迷於網絡賭博，失去了工資。最重要的是他受不了巨額財富的誘惑，貪婪！
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寫在最後:詹恩貴有著壹往無前的精神，也確實聰明能幹，可惜走上了不歸路。筆者想，如果詹恩貴在南京被老板認出，及時懸崖勒馬，向老板如實坦白自己的過去，結局會怎樣？