2020年7月30日，官網公安部發布消息“公安部破獲首例以數字貨幣為交易媒介的特大跨國傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平臺，涉案金額400多億元”。
這是公安機關偵破的首例以數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案件，涉案人員269萬人，最大層級關系3293人。不寫加號Token，這個幣圈程序員系列是不完整的。
組織結構和包裝
Plus Token在包裝方面不是最好的，但是組織架構和運營效率在目前的情況下是最好的:
據公安部介紹，PlusToken平臺下設技術組、營銷組、客服組、配幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢回復、退幣審核等工作。
參與者通過在線推薦並繳納價值超過500美元的數字貨幣作為“門檻費”即可獲得會員資格，會員可根據繳納的數字貨幣價值獲得平臺創造的“Plus”幣，並根據加入順序形成線上線下和層級關系。
平臺根據下線發展數量和投資金額，將會員分為會員、大家庭、大咖、大神、創造五個等級，並根據等級給出相應數量的“加”幣作為獎勵和返利。
Plus Token聲稱是:
數字貨幣錢包是僅次於imToken的全球第二大錢包。
由三星和谷歌的原始技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo是俄羅斯頂級程序員，阿爾法狗智能算法研究員，歐洲數字貨幣支付交易所前首席戰略官。(事後發現Leo只是個留學生，身份都是包裝好的。)
它有“智能狗搬磚”的功能——即同時在不同交易所套利交易，賺取差價(實際上它沒有這個功能)。
投資人存款654.38+0萬元，復利後壹年可賺700萬。開啟“智能搬磚”，除了保本和加幣升值產生的收益，每月還能獲得8%到30%的收益。
錢包覆蓋全球近170個國家，包括中國、日本、韓國、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯、緬甸。
犯罪團夥包裝的“加分令牌”是:
亞洲首家STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平臺貨幣+貨幣融資貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈遊戲+計算力挖掘。
生態建設的目標是覆蓋錢包、交易平臺、支付、挖礦、獎金、遊戲、貨幣壹體化。
(這個結構熟悉嗎？是不是像什麽超宇宙工程？)
其實用鹽城警方的話說:
這個加號幣其實是平臺內部自己發行的幣。它在後臺控制這個加幣，讓妳看到持續的升值，也就是壹個數字，也就是壹個代碼，也就是我們說的空氣幣。
PlusToken最大仿制品(價格2019，涉案金額高達77億人民幣)也被鹽城警方破獲。
資本板塊規模
新華社的壹篇報道中提到，這個平臺涉及300多萬人，流入的比特幣超過31萬，以太坊等數字貨幣超過91.7萬。按照2019案發時的市場行情，共計500多億元。
但判決金額是按照2009年5月1，2065438至6月27日期間的“最低價”計算的。即便如此，Plus Token平臺上八種數字貨幣的總金額已經達到了6543.8元+048億元。
這裏的在線數據分析、價格評估、驗證，包括出貨、清算，都是由司法機關委托給第三方機構，具體指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所以及業內壹些做區塊鏈安防的公司。
今年4月份還有壹個關於第三方公司的大新聞。區塊鏈壹家安全公司的高管把警方委托的比特幣拿到公司去炒合約——或者說只是趕上了比特幣暴漲的時間。為了彌補虧空，嫌疑人還搜集了幣圈傳銷和詐騙的線索提供給警方，敦促警方查處。大概是想著扣押的比特幣可以委托給他們公司保管。此人已被拘留，有進展我們會更新。
技術團隊的劃分與實施
讓我們回到我們的主題——平臺技術團隊的分工與定罪量刑。
2018年初，以為概念，策劃在互聯網上搭建PlusToken平臺進行傳銷，並雇傭被告人鄭、王團隊開發、運營、維護APP，建立域名為www.plToken.io的網站
同時成立了PlusToken平臺最高營銷團隊——史聖聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅遊等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、誇大平臺實力和盈利前景進行宣傳推廣。
2018三四月份，鄭為PlusToken平臺開發了APP，建立了網站。
2065438+2008年5月1日，平臺正式上線。
從2018年5月到2018年2月，鄭帶領技術團隊對PlusToken平臺進行了運營、維護、優化和升級。
8月18，10推出國際版，開放全球37個國家的註冊機構，接受8種主流貨幣，推出國際加支付功能。
2014年9月18日，平臺贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行“Plus Token”全球首發儀式。
2065438+2009年6月底，Plus Token的領導被抓的消息見諸報端後，主辦方立即向公眾道歉，稱自己審核不嚴。
2018，10年6月，plus Token錢包交易平臺上線。國際加支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所進行比特幣、以太坊、萊特幣、dogecoin等虛擬貨幣的兌換和交易。
2018 11，錢包交易所更名為PsEx交易所。
2018 12，鄭將平臺的運維交給王團隊，徹底離開平臺。
經過近9個月的服務，鄭收受1，656，5438+0萬元，其中非法獲利25.5萬元。
從2018年2月至2019年6月，王帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運行、維護、優化和升級，並根據的要求開發了平臺的新功能模塊:
事後看來，新玩法的作用主要是延緩崩潰的速度。
每月給王價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付654.38+0.4萬元日常工作費用。除此之外，還以安家費、獎金等名義支付王65438+55萬元，均認定為非法獲利。
2019 1 12，PsEx交易所開始交易。
2019，1年6月，陳某和女友將平臺客服群和硬幣分配群遷至柬埔寨西哈努克城，繼續傳銷活動。
為了方便在國外發展業務，陳某還花費654.38+04.6萬元以他人名義在當地購買土地，並花費近500萬元為團夥骨幹辦理瓦努阿圖綠卡和護照。
2019年初，鹽城警方立即成立專案組，並將此案通報公安部。
2065438+2009年3月長沙窩點被查處摧毀。
然而，普盧斯托克並沒有停止傳銷活動，吸引投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌上播放。
2065438+2009年6月27日，在公安部的協調下，專案組民警分別奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓獲27名在逃境外主要犯罪嫌疑人。
2065438+2009年6月28日晚，PlusToken的用戶不斷反映平臺無法支付提現。平臺代幣價格從29日晚開始就停滯在139.237美元，幾十個小時沒有價格波動。平臺官方還在堅持，解釋說網絡不好，但是只能進錢不能提現，充分說明這是騙人的。
2065438+2009年6月29日，瓦努阿圖每日郵報報道，至少有6名中國公民因“非法網絡詐騙”被當地警方逮捕。7月5日，郵報再次報道稱，6名嫌疑人已被遣返中國，還透露了plustoken創始人的真實姓名。
2019年8月6日，鹽城經濟技術開發區人民檢察院公布普盧斯托肯案最新進展，檢察機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對、丁某、、王某、顧某、袁某批準逮捕。
技術總監的定罪和判刑
2020年9月22日，江蘇法院對、丁贊青、彭奕軒、顧誌江、袁媛、呂嬌龍、鄭靜、王、盧萬龍、何思思、劉佳、彭波、劉帥、吳組織、領導傳銷活動罪，原審被告人掩飾、隱瞞犯罪事實壹案作出判決。
2021年5月，二審裁定維持原判。
最後:
壹審後，、王提出上訴，其上訴理由和法院判決很有代表性，值得認真研究。
陳某的上訴理由主要是:
法院認為:
王上訴的主要理由是:
法院認為:
根據記錄，王和在瓦努阿圖被捕。
附錄列表
根據蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用於采集數字貨幣錢包地址的電子交易票據進行鑒定。截至2019年6月27日，PlusToken平臺* * *支付的數字貨幣包括:
經鹽城市物價局價格認定中心認定，上述8種數字貨幣以2009年5月65，438+0，2065，438+6月27日最低價格計算，折合人民幣65，438+048，8037.50元。
2065438+2009年6月28日之後，仍有錢包地址從數字貨幣非法轉移到平臺，* * *: