《反海外腐敗法》的主要內容
1.基本禁止
《反海外腐敗法》規定，向外國政府官員行賄以獲得或保留某些業務是非法的。要構成這種違法行為，必須滿足以下五個條件:
答:犯罪主體:《反海外腐敗法》可能適用於任何個人、公司、官員、董事、雇員、企業代理人或代表公司行事的任何股東。如果個人或公司命令、授權或協助他人違反反賄賂條款，該個人或公司將受到懲罰。
美國在界定賄賂外國官員的管轄權時，要看犯罪者是發行人、國內利益相關者、外國自然人還是外國公司。
發行人是在美國註冊的法人或需要向SEC提交定期報告的法人。國內利益相關者是指美國公民、美國國民或在美國定居的自然人，或根據美國法律成立的或其主要所在地在美國的任何總部、合夥公司、協會、股份公司、信托、非法人組織或個人獨資企業。
根據屬地管轄權或屬人管轄權原則，發行人和國內利益相關方可能會被《反海外腐敗法》追究責任。對於發生在美國的行為，如果發行人和國內利益相關者通過美國郵件或其他方式向外國官員發送或轉移賄賂，發行人或國內利益相關者應對該行為負責。轉賬方式或方法包括電話、傳真、電匯或州際和國際旅行付款。此外，發行人和國內利益相關者也可能對美國境外的賄賂負責。因此，美國公司或自然人可能要對海外授權的擁有外國銀行賬戶的員工或代理人的賄賂行為負責，即使沒有位於美國的人員參與該行為。
在1998之前,《反海外腐敗法》的適用範圍不包括外國公司和外國自然人，但符合發行人資格的企業除外。1998修訂版通過屬地管轄權將《反海外腐敗法》延伸至外國公司或自然人。在美國直接或間接違反法律的外國企業或個人將受到《反海外腐敗法》的懲罰，無論該法案使用的是美國郵政系統還是其他轉移支付工具。
最後，如果海外子公司授權、授意或控制的活動引起糾紛，美國母公司可能承擔法律責任。同樣，如果他們受雇於海外子公司或代表海外子公司行事，美國公民、居民和國內利益相關者也可能承擔法律責任。
b:行賄意圖:個人必須支付或授權支付具有行賄意圖的賄賂，支付必須企圖導致行賄人濫用職權為行賄人或其他任何人謀取利益。值得註意的是,《反海外腐敗法》不要求賄賂的目的必須成功，提供或承諾賄賂構成違法行為。《反海外腐敗法》禁止任何行賄企圖，無論其意圖是利用外國官員的官方地位來影響某項行為或決定、敦促官員實施或不實施任何違反其法律義務的行為、獲取不當利益，還是誘使外國官員利用其影響力來影響任何行為或決定。
c:賄賂方法:《反海外腐敗法》禁止支付、提供、承諾支付或授權第三方支付或提供金錢或任何有價物品。
d:賄賂目標:《反海外腐敗法》僅涵蓋針對外國官員、政黨、黨務工作者或任何外國政府職位候選人的賄賂。外國官員是指代表官方身份的任何外國政府、國際組織或任何部門或機構的雇員或官員。在適用《反海外腐敗法》時，應考慮特定情況下“外國官員”的定義，如王室成員、立法機構成員和國有企業官員。
《反海外腐敗法》適用於任何公職人員的賄賂，無論其職位或職務如何。《反海外腐敗法》側重於賄賂的目的，而不是賄賂的具體內容，如公務接待、提供或承諾支付等。支付便利費加速日常政府行為並不違法。
e:商業目的測試:《反海外腐敗法》禁止通過賄賂來幫助企業收購、保留或指導某項業務。“獲得或保留業務”是司法部的廣義定義，不僅僅指獎勵、獲得或延長合同。需要指出的是，這項業務本身並不需要外國政府或外國政府部門的許可就可以獲得或保留。
2.第三方支付
《反海外腐敗法》禁止通過中間人行賄。明知全部或部分資金將直接或間接支付給外國官員而向第三方付款是非法的。“明知”包括故意無視或者故意不理會。第三方支付如上所述是非法的，但在收款人為中介、支付行為為“官方外交”的必要條件下，支付行為是合法的。
中介包括合資夥伴或代理。為了避免被第三方起訴賄賂，鼓勵美國公司進行盡職調查，並采取壹切必要措施，確保與合作夥伴和代理人形成良好的業務關系。盡職調查是指對潛在的外國代表和合資夥伴進行調查，以確定他們是否合格，他們是否與政府有個人或專業關系，客戶的數量和聲譽，以及他們在美國大使館或領事館、當地銀行、客戶和商業協會中的聲譽。此外，在商業關系的談判中，美國公司應了解當地的商業環境是否會使美國公司違反《反海外腐敗法》，如董事會高度集中、費用和會計賬簿缺乏透明度等。這樣的環境顯然沒有資格獲得合資夥伴或代理機構的資源，不管這些合資夥伴或代理機構是否已經正式成為政府的潛在客戶。
3.法律狀況
《反海外腐敗法》明確規定，為加速“日常政府行為”而支付的“便利費”是合法的。政府的日常行動包括:獲取許可證、執照或其他官方文件；處理政府文件，如簽證和工作訂單；提供警察保護；郵件傳送；與履行合同相關的清單核對和電信服務；水電服務；裝卸貨物；保存；跨境運輸等。
懇求
如果能夠證明根據外國成文法，這些費用是合法的，或者這些費用用於展示產品或履行合同，被告有權為《反海外腐敗法》辯護。
可能很難界定壹項支出是否符合外國成文法。面對這種情況，我們應該咨詢律師或使用司法部的《反海外腐敗法》來審查該行為是否合法。
此外，辯護方第壹時間要求支出符合辯護理由。如果辯方沒有及時回復，該款項不構成法定款項。
5.法律制裁
刑事責任:犯罪的公司和其他商業實體最高可被罰款200萬美元；自然人將被處以最高6.5438億+美元的罰款和5年以下的監禁。而且根據《選擇性罰款法》的規定，罰款金額可能更高。實際罰款可能是受賄所得利潤的兩倍。
民事責任:司法部長或SEC可能對行賄者提起民事訴訟，要求最高罰款65，438美元+0，000英鎊。同時，在SEC提起的訴訟中，法院也可以決定追加罰款。追加罰款的最高數額為:①違法所得總額；(2)違規情節嚴重時，限額為:自然人50-65438+萬美元，其他人5-50萬美元。
同時，受傷害的個人還可以根據《不公平致富和不公平犯罪組織法》或其他聯邦和州法律對違法者提起民事訴訟。因違法者的違法行為而失去交易機會的競爭對手，可以提起民事訴訟。