2007年1月31日09:52時黃金網金融時報
*案例主要發生在信貸及相關服務、基建裝修和it工程等大宗采購環節
*去年發生商業賄賂案件113起,涉案金額2608萬元,涉案人員164人
本報北京1月30日消息記者韓報道今天,銀行業治理商業賄賂領導小組辦公室召開通報會,通報銀行業商業賄賂違法犯罪案件查處情況。2006年,全國銀行業共發生商業賄賂案件113起,涉案金額2608萬元,涉案人員164人,大部分案件已作出司法判決或進入司法程序。銀行業商業賄賂案件偵查工作取得階段性進展。
2006年2月,根據中央治理商業賄賂領導小組的要求,銀監會黨委迅速成立了銀行業治理商業賄賂領導小組及辦公室,制定工作方案,廣泛宣傳動員,深入部署安排,加強督導,使銀行業治理商業賄賂工作全面展開、有序推進、逐步深入。銀行業商業賄賂治理作為查辦案件線索工作的重點,截至2006年12月底,全國各銀行業金融機構公告電話27957,電子郵件地址11830;查詢檢察機關行賄犯罪檔案系統7178次;走訪所在地紀檢監察、公安、審計、工商等單位31005次,走訪客戶621096人;與員工談話531611人,與領導人員、高管人員談話76038人;調查營銷費用882432,不良貸款和不良資產4312451,匯票和信用證預付款721823,基本建設19719,批量項目采購62238,其他項目1485855;調查報告第2250號信件。通過上述方式,各單位共查處商業賄賂案件線索109。
銀行業治理商業賄賂領導小組要求,監督和指導銀行業各機構積極配合司法和紀檢監察、審計等機構,嚴肅查處商業賄賂案件。目前,壹批案件正在查結,典型的案件有:中國農業發展銀行海南省三亞市分行原副行長潘玉良等人受賄案,中國工商銀行(3.88,-0.06,-1.52%)湖北省分行信息技術部原總經理吳偉剛受賄案,中國農業銀行上海市分行保衛處原處長劉剛受賄案,中國銀行(3.20,-0.05, -1.54%)海南省分行原副行長沈會東受賄案,中國建設銀行陜西省分行太原並州勝利橋支行貸款櫃員王金蓮受賄案,交通銀行南昌分行中山橋支行原副行長陳文鋒受賄案,中國光大銀行黑龍江省分行原副行長陳紅波受賄案, 日本三菱東京日新聯合銀行股份有限公司上海分行原行長曹雲談受賄案,遼寧省撫順市商業銀行原副行長李雪明受賄案,山東省臨沂市羅莊區農村信用聯社原主任趙新壽受賄案。
銀行業治理商業賄賂領導小組辦公室有關負責人表示,從數據統計分析來看,近幾年銀行業商業賄賂案件有以下特點:壹是發生在銀行業的商業賄賂案件主要表現為銀行業從業人員收受賄賂。第二,銀行業商業賄賂案件主要發生在國有商業銀行和農村合作金融機構。第三,銀行業商業賄賂案件主要發生在信貸及相關服務、基建裝修和it工程等大宗采購環節。第四,銀行業商業賄賂案件多發於基層金融機構,涉案人員多為基層金融機構負責人和重要崗位人員。第五,銀行業商業賄賂案件的隱蔽性,多為相關案件關聯發現。
這位負責人還表示,銀行業商業賄賂案件是下壹步偵查工作的重點;壹是加大對各單位開展偵查線索和偵查案件工作的指導和監督力度。二是把查辦銀行業商業賄賂違法犯罪案件工作與銀行業案件專項工作緊密結合起來,加大對案件發的銀行業組織工作力度,進壹步建立和完善防控案件的長效機制。三是繼續暢通查詢舉報渠道,並對目前在查詢舉報、監督檢查等工作中發現的案件線索,進行梳理篩選,鎖定重點線索,集中力量進行嚴肅查處。四是繼續加強對違規貸款、不良貸款、貸款核銷和不良資產處理的查處,加強對銀行業金融機構在批量項目采購、基建修繕工程、IT工程和中介機構選擇等環節存在問題的查處,深挖其背後的商業腐敗行為和案例。第五,繼續完善商業銀行公司治理結構和內控制度,嚴格落實“四項原則”,規範操作流程,落實“三鐵”制度,深入開展合規文化建設。六是繼續加強與司法和紀檢監察、審計等機構的同步,形成預防商業賄賂案件的合力,對發現的商業賄賂案件線索及時移送司法機關,並配合司法機關查處,積極保持打擊商業賄賂違法犯罪行為的高壓態勢。
呵呵,是從壹個英文網站上挑的。
是銀行業的商業賄賂犯罪。
俗話說,制定計劃比計劃本身更重要。為了合理安排接下來的工作,我們需要大致擬定保險公司的工作計劃。寫工作計劃的時候,壹定要有目的,思路清晰,計劃明確。那麽如何寫保險公司工作計劃書呢?為了讓您使用起來更加輕松方便,以下是《保險公司合規工作計劃表模板》,僅供參考,希望能對您有所幫助。
1 x年,在省分公司各級領導和全體同仁的關心和支持下,中國分公司