1，洗錢金額50萬元以上；
2.多次進行洗錢活動的；
3.個人以洗錢為業或單位以洗錢為主業；
4.其他嚴重情節。
法律依據:《中華人民共和國刑法》
第三條法律明文規定為犯罪的，應當依法定罪處罰；法律沒有明確規定是犯罪行為的，不得定罪處罰。
第壹百九十壹條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入，有下列行為之壹的，沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金:
(壹)提供資本賬戶；
(二)將財產轉換為現金、金融票據或者證券；
(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金；
(四)跨境轉移資產；
(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
技巧
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