中國批準加入《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》和《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等，都明確要求各成員國建立健全反洗錢法律體系。
中國參與的許多重要國際多邊合作機制，如聯合國安理會、亞太經濟合作組織、亞歐會議、二十國集團財長和央行行長會議等，都將防範和打擊洗錢和恐怖融資作為重要議題。反洗錢和反恐融資方面的雙邊合作也是中國與許多國家雙邊會晤的重要內容。
擴展數據
反洗錢法的相關制度
1，客戶識別系統。《反洗錢法》第十六條規定，金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。第17條規定，金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已采取符合本法要求的客戶身份識別措施。
2.客戶身份信息和交易記錄保存系統。客戶身份數據和交易信息的保存，是指金融機構和特定非金融機構依法采取必要措施，將客戶身份數據和交易信息保存壹定期限。
3、大額和可疑交易報告制度。《反洗錢法》第二十條規定，金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者規定期限內累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
4.建立內部控制制度，設立專門的反洗錢機構或指定內部機構負責反洗錢工作。《反洗錢法》第十五條規定，金融機構應當依照本法的規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
南平市政府網-反洗錢法解讀